湖北省大冶市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂冶檢刑訴〔2020〕354號(hào)

被告人張某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省大冶市，住大冶市**街道辦事處**房。因?qū)め呑淌拢?004年9月8日被黃石市公安局勞動(dòng)教養(yǎng)一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月13日被大冶市公安局刑事拘留,2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202811992********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省大冶市，住大冶市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因非法限制他人人身自由，于2013?年1?月5?日被大冶市公安局行政拘留十日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11?月12?日被大冶市公安局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

被告人石某甲，男，1992年**月**日出生，?居民身份證號(hào)碼4202811992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省大冶市，住大冶市**路**路**號(hào)。因吸毒，于2019?年10?月22?日被大冶市公安局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019?年10?月22?日被大冶市公安局依法刑事拘留，同年11?月27?日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由大冶市公安局執(zhí)行。

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、呂某某、石某甲涉嫌尋釁滋事罪于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月10日至2020年5月9日；自2020年6月10日至2020年7月9日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年3月29日至2020年4月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月份，劉某甲（另案處理）通過(guò)時(shí)任**公司的鄒某某（另案處理）介紹，為**公司催討債務(wù)，**公司按討回債務(wù)的10%給予劉某甲討債費(fèi)用。后經(jīng)鄒某某同意，劉某甲采取調(diào)整或減免逾期罰息、滯納金、違約金等方式向債務(wù)人收取討債費(fèi)用。

2013年4月下旬，劉某甲先后網(wǎng)羅了被告人張某甲和曹某甲（另案處理）等人參與討債。2013年8、9月份，劉某甲成立****寄售行，以該**寄售行的名義先后吸納被告人呂某某、石某甲和劉某乙（另案處理）等人為**寄售行員工參與討債。2013年4月至2015年初，劉某甲藐視國(guó)家法律，組織被告人張某甲、呂某某、石某甲和劉某乙、曹某甲等人先后采取毆打、辱罵、威脅、恐嚇、滋擾、短時(shí)間控制等手段，多次向談某乙、李某甲、鄒某乙等被害人進(jìn)行非法討債。被告人張某甲、呂某某、石某甲明知?jiǎng)⒛臣椎热瞬扇》欠ㄊ侄螢?*公司討債，仍積極參與實(shí)施尋釁滋事違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以劉某甲為首要分子，其他人員為成員的較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

（一）尋釁滋事犯罪

1、2013年4月份，大冶市**銀行，職工談某乙為朱某某提供擔(dān)保向**公司借款人民幣30萬(wàn)元逾期未還，**公司將此筆債務(wù)交由劉某甲負(fù)責(zé)催討。受鄒某某安排，劉某甲組織被告人張某甲和曹某甲等人，多次采取辱罵、威脅、恐嚇等手段向談某乙討債，并以收取欠款罰息、違約金、滯納金的名義索取討債費(fèi)用。

（1）2013年6月底的一天，劉某甲帶領(lǐng)被告人張某甲和曹某甲等人駕車到**銀行，將談某乙?guī)宪嚤苽?，并威脅將其帶到**鎮(zhèn)淹水。期間鄒某某打電話詢問(wèn)劉某甲討債情況，劉某甲將詳情向鄒某某匯報(bào)，后談某乙被迫向黃某某借款2萬(wàn)元交給劉某甲。

（2）2013年7月1日下午，劉某甲電話通知談某乙到奢侈品店，被告人張某甲和劉某甲、曹某甲對(duì)其采取辱罵、威脅等手段逼債，談某乙被迫向劉某甲轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。

（3）2013年7月5日上午，劉某甲組織被告人張某甲和曹某甲等人駕車到**銀行將談某乙?guī)宪嚕暦Q將其帶到**鎮(zhèn)找朱某某談還債事宜。談某乙不愿前往，劉某甲等人對(duì)其采取辱罵、威脅、恐嚇等手段逼債，談某乙被迫轉(zhuǎn)賬3000元給劉某甲。

2、2013年9月，談某乙為朱某某提供擔(dān)保向余某某借款240萬(wàn)元債務(wù)到期，因朱某某無(wú)錢還款，受余某某委托，劉某甲組織被告人張某甲、呂某某和曹某甲等人多次采取辱罵、威脅、恐嚇等手段對(duì)談某乙實(shí)施非法討債，并收取討債費(fèi)用。

（1）2013年9月14日中午，劉某甲帶領(lǐng)被告人張某甲、呂某某和曹某甲等人駕車到**銀行，將談某乙?guī)е辽莩奁返辏瑢?duì)談某乙采取辱罵、威脅、恐嚇等手段非法討債，談某乙被迫取款5000元交給劉某甲。

（2）2013年9月21日下午，劉某甲帶領(lǐng)被告人張某甲、呂某某和曹某甲等人駕車到**銀行，將談某乙?guī)е?*路**茶樓，對(duì)談某乙采取辱罵、威脅、恐嚇等手段非法討債，談某乙被迫取款3000元交給劉某甲。

（3）2013年10月6日上午，劉某甲打電話通知談某乙到**寄售行，被告人張某甲、呂某某和劉某甲、曹某甲等人對(duì)談某乙采取辱罵、威脅、恐嚇等手段非法討債，談某乙被迫取款5000元交給劉某甲。

（4）2013年10月份的一天中午，劉某甲打電話通知談某乙到**寄售行，被告人張某甲、呂某某和劉某甲、曹某甲等人對(duì)談某乙采取辱罵、威脅、恐嚇等手段非法討債，談某乙被迫向他人借款2萬(wàn)元交給劉某甲。

3、2013年8月，因陽(yáng)新縣**鎮(zhèn)居民李某甲從**公司借款20萬(wàn)元逾期未還。受鄒某某安排，劉某甲組織被告人張某甲、呂某某、石某甲和劉某乙、曹某甲等人多次采取辱罵、威脅、恐嚇、上門滋擾等手段對(duì)李某甲及其妻子張某乙實(shí)施非法討債，并多次以收取欠款罰息、滯納金、違約金的名義索要討債費(fèi)用，直至2015年1月張某乙一次性還清**公司全部債務(wù)。

（1）2013年9月份的一天，李某甲、張某乙到**公司找鄒某某核算債務(wù)和商討還款方式，鄒某某隨后通知?jiǎng)⒛臣椎焦荆?dāng)面告知李某甲、張某乙，其債務(wù)現(xiàn)由劉某甲負(fù)責(zé)催討，討債產(chǎn)生的費(fèi)用由李某甲承擔(dān)。后劉某甲組織被告人張某甲、呂某某和曹某甲等人將李某甲、張某乙?guī)е?*公司對(duì)面的**茶樓，以前期多次去陽(yáng)新找李某甲討債產(chǎn)生了費(fèi)用為由，采取言語(yǔ)威脅等手段，向李某甲、張某乙索要討債費(fèi)用，當(dāng)天下午張某乙被迫向他人借款2萬(wàn)元交給劉某甲。

（2）2013年9月份的一天，李某甲、張某乙邀約曹某乙前往**公司商討還債方案，鄒某某通知?jiǎng)⒛臣椎?*公司。劉某甲組織被告人張某甲、呂某某和曹某甲等人將李某甲三人帶至奢侈品店，李某甲提出分期還款方案，劉某甲電話請(qǐng)示鄒某某，還款方案被拒絕。后劉某甲等人向李某甲、張某乙索要討債費(fèi)用，當(dāng)天張某乙被迫取款1萬(wàn)元給劉某甲。

（3）2013年12月11日，劉某甲安排被告人呂某某、劉某乙等人前往陽(yáng)新找李某甲討債，因李某甲無(wú)力還債，劉某甲指使被告人呂某某、劉某乙將李某甲夫婦帶回**寄售行，被告人張某甲、呂某某和劉某甲、劉某乙等人采取威脅等手段逼債，當(dāng)天張某乙將隨身攜帶的2萬(wàn)元交給劉某甲。

（4）2014年6、7月份的一天，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人到李某甲家中，采取威脅、恐嚇等手段逼其還債，李某甲被迫向馮某某借款1萬(wàn)元交給劉某乙。

（5）2014年7、8月份的一天，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人到李某甲家中，采取威脅、恐嚇等手段逼其還債，李某甲被迫從其子李某乙處拿5000元交給劉某乙。

（6）2014年8月底或9月初的一天，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人到李某甲家中，采取威脅、恐嚇等手段逼其還債，李某甲被迫從其兒媳柯某甲處拿3000元交給劉某乙。

（7）2014年10月初的一天，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人到李某甲家中，采取威脅、恐嚇等手段逼其還債，李某甲被迫向柯**借款1萬(wàn)元交給劉某乙。

（8）2014年10月24日，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人到李某甲家中逼其還債，李某甲、張某乙被迫將其孫女做滿月所收的2萬(wàn)元禮金交給劉某乙。

（二）尋釁滋事違法行為

1、2013年8月份的一天，劉某甲組織被告人呂某某、張某甲和曹某甲等人到陽(yáng)新**鎮(zhèn)**中學(xué)尋找陳某某，因陳某某外出，便以當(dāng)天不找到李某甲就不離開(kāi)為由威脅陳某某家人。

2、2014年5月份的一天，受鄒某某安排，劉某甲組織被告人呂某某和劉某乙、曹某甲等到大冶市**鎮(zhèn)**水泥廠找梁某某追討債務(wù)，后梁某某通知鄒某乙到場(chǎng)。因鄒某乙無(wú)力償還，劉某甲遂向鄒某乙、梁某某索要討債費(fèi)用，因懼怕劉某甲等人滋擾、威脅，梁某某、鄒某乙承諾支付劉某甲2萬(wàn)元討債費(fèi)用，劉某甲等人方離開(kāi)。

3、2014年5月份的一天，劉某甲組織被告人呂某某、曹某甲等人將談某乙約至**中心后面空地，采取辱罵、威脅、毆打等手段逼其還債。

4、2014年5月份的一天上午，劉某甲組織被告人呂某某和劉某乙、曹某甲等人，駕車從**銀行將談某乙?guī)е?*鎮(zhèn)胡某某的氣磚廠逼其還債。在胡**辦公室，劉某甲對(duì)談某乙進(jìn)行辱罵、威脅和毆打。

5、2014年9月至春節(jié)前，劉某甲安排劉某乙?guī)ьI(lǐng)被告人石某甲、曹某甲等人多次到陽(yáng)新縣**菜市場(chǎng)張某乙的**作坊，采取威脅等手段向李某甲的妻子張某乙逼債。

6、2015年1月，因**財(cái)政局**李某丙欠**公司100萬(wàn)元債務(wù)到期無(wú)力償還。自2015年4月至9月期間，被告人石某甲、劉某甲多次采取威脅手段逼迫李某丙還款。

另查明，案發(fā)后被告人張某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，并取得了被害人李某甲的諒解；被告人呂某某到案后如實(shí)供述自己所犯全部罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、諒解書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某甲、劉某乙、曹某甲、黃某某、王某甲、方某某、劉某丙、石某乙、石某丙、劉某丁、朱某某、曹某乙、柯某甲、李某乙、張某丙、梁某某、趙某某、胡某某、王某乙等人的證言；3.被害人談某乙、李某甲、張某乙、鄒某乙、陳某某、李某丙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料；6.被告人張某甲、呂某某、石某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)，被告人張某甲、呂某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、呂某某、石某甲參與劉某甲組織領(lǐng)導(dǎo)的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，實(shí)施尋釁滋事犯罪。其中，被告人張某甲實(shí)施尋釁滋事犯罪3起，違法行為2起；被告人呂某某實(shí)施尋釁滋事犯罪2起，違法行為5起；被告人石某甲實(shí)施尋釁滋事犯罪1起，違法行為4起，上述三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大冶市人民法院

檢??察??員：??曹樹(shù)德
????肖??婧

2020年7月31日

附：

1、被告人張某甲、呂某某、石某甲現(xiàn)羈押于大冶市看守所；

2、案卷材料13冊(cè)、光盤23張；

3、證人名單1份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。