杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢二部刑訴〔2020〕1142號　

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4212241989********，漢族，文化程度初中，無業(yè)。戶籍所在地湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年9月23日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月29日依法變更為取保候審。

被告人可某甲，曾用名可某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4211251994********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年9月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月29日依法變更為取保候審。

被告人程某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4223261989********，漢族，文化程度初中，戶籍地湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，于2020年1月16日被依法逮捕。

被告人張某乙，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼4223262000********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地湖北省通山縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因本案于2019年12月22日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月13日依法變更為取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師和辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月14日延長審查起訴期限15天，于2020年4月30日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月27日補充偵查完畢移送起訴。本案被告人均同意適用速裁程序審查。

經依法審查查明：

2018年11月至2019年3月20日期間，朱某甲（刑拘在逃）、程某乙（已逮捕）、阮某甲（刑拘在逃）等人在湖北省**縣**樓**室開辦無名公司，由阮某甲、宋某某（另案處理）先后作為經理，焦某某、王某某、阮某乙、方某甲、張某丙（均另案處理）等人作為前臺，阮某丙、朱某乙、魏某某、張某丁、徐某某、許某某（均另案處理）、被告人張某甲、可某甲、張某乙、程某甲等人作為后臺，采用統(tǒng)一話術，以打電話、QQ聊天的方式，冒充宜信普惠公司或360借條的工作人員，以辦理貸款需要收取保證金、風險金等費用、承諾貸款辦理成功后會將上述費用退還為由，對被害人敖某某、張某戊、高某某、黎某某、林某某、彭某某、朱某某、方某乙、周某甲、周某乙、范某某、解某某、賈某某、劉某某等人實施詐騙。在被害人交納保證金、風險金后，各被告人作為前臺、后臺根據不同比例獲取提成。

根據從**樓**室該無名公司內查獲的手機中調取的微信群報單記錄，被告人可某甲2019年3月4日至17日期間共報單192單，涉案金額78701元；被告人張某甲于2019年2月17日至23日期間共報單92單，涉案金額為36609元；被告人程某甲2019年1月20日至3月11日期間共報單452單，涉案金額180348元；被告人張某乙于2019年1月20日至1月22日期間共報單58單，涉案金額22744元。

案發(fā)后，四名被告人均如實供述了主要犯罪事實。被告人可某甲賠償被害人損失10000元，被告人張某甲退出贓款2500元，賠償被害人損失10000元，被告人程某甲退出贓款7000元，賠償被害人損失15000元，被告人張某乙退出贓款8000元。

認定上述事實的證據如下：

1、物證、書證：隨案移送扣押物品文件清單、扣押清單、聊天記錄、轉賬記錄、微信報單記錄、戶籍證明等；

2、證人證言：證人唐某某等人的證言、案發(fā)經過、情況說明、抓獲經過等；

3、被害人陳述：被害人敖某某、張某戊、高某某等人的陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙的供述與辯解；

5、勘查筆錄、搜查筆錄、辨認筆錄：對湖北通山縣民欣綜合樓504室的搜查筆錄、同案犯焦某某、阮某乙、張某丙、方某甲的辨認筆錄、電子證物勘驗檢查工作記錄等。

上述證據搜集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中被告人可某甲、張某甲、程某甲詐騙數額巨大，被告人張某乙詐騙數額較大，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究刑事責任，系共同犯罪。被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕、減輕或免除處罰。被告人可某甲、張某甲、程某甲、張某乙到案后如實供述主要犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：任啟棟???????????????

2020年6月22日

附：

????1、被告人程某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所，被告人可某甲（1768376****）、張某甲（1820589****）、張某乙（1816249****）均取保候審；

2、偵查卷7冊、檢察卷1冊；

3、具結書4份、量刑建議書1份；

4、適用速裁程序建議書1份。