湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武江檢公訴刑訴〔2019〕724號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3403211987********，漢族，小學(xué)文化，武漢**有限公司副總經(jīng)理。出生地安徽省蚌埠市，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住本市江漢區(qū)**路**園**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人單某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211990********，漢族，高中文化，武漢**有限公司副總監(jiān)。出生地安徽省阜陽(yáng)市，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人丁某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211989********，漢族，中專文化，武漢**有限公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)總監(jiān)。出生地安徽省濉溪縣，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月8日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人邵某甲，女，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211983********，漢族，初中文化，武漢**有限公司財(cái)務(wù)。出生地安徽省濉溪縣，戶籍所在地安徽省濉溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月15日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人秦某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209821991********，漢族，初中文化，武漢**有限公司**。出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)**街，住湖北省武漢市江漢區(qū)**園**房。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月8日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290011979********，漢族，高中文化，武漢**有限公司**。出生地湖北省隨縣，戶籍所在地湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月16日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人丁某乙，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211991********，漢族，初中文化，武漢**有限公司**。出生地安徽省淮北市，戶籍所在地安徽省淮北市濉溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年2月20日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、單某某、秦某某、劉某某、丁某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月29日移送本院審查起訴；以被告人邵某甲、丁某甲涉嫌合同詐騙罪于2019年8月21日移送本院審查起訴，本院受理后決定將上述案件合并審查。本院已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月28日至7月28日、自2019年8月27日至9月26日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月27日至11月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月期間，被告人張某甲、單某某伙同張某乙（另案處理），共同出資組建武漢**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），租用本市江漢區(qū)**樓**，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)獲取有古董出售意向的藏家信息，安排業(yè)務(wù)人員以電話、微信等方式向被害人謊稱以高額價(jià)格收購(gòu)藏品，誘騙被害人與**公司簽訂虛假服務(wù)協(xié)議，騙取多名被害人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)等款項(xiàng)。被告人張某甲任公司副總經(jīng)理，對(duì)公司進(jìn)行全面管理，根據(jù)公司總收入?yún)⑴c提成，被告人單某某任公司副總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司部門管理，根據(jù)公司總收入?yún)⑴c提成。在明知公司服務(wù)協(xié)議系虛構(gòu)事實(shí)的情況下，被告人丁某甲等人受聘擔(dān)任公司業(yè)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)部門銷售業(yè)務(wù)，并根據(jù)部門業(yè)績(jī)參與提成；被告人秦某某、丁某乙、劉某某等人受聘擔(dān)任**，共同參與招攬客戶、扮演買家、洽談合同等活動(dòng)，根據(jù)個(gè)人銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行提成；被告人邵某甲受聘擔(dān)任公司財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)資金收取、發(fā)放。自2018年10月至2019年2月左右，上述被告人伙同他人騙取被害人付某某、金某某、朱某某、葛某甲等91人共計(jì)人民幣838080元。具體事實(shí)如下：

1.2018年10月至2019年2月期間，被告人張某甲、單某某伙同張某乙（**公司總經(jīng)理，安排公司業(yè)務(wù)總監(jiān)茆某某、廉某某、林某某及**陳某甲、余某某等人（均另案處理）謊稱以高額價(jià)格收購(gòu)藏品，以**公司名義與被害人簽訂服務(wù)協(xié)議，騙取被害人曹某某、葛某甲、李某甲等37人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)325000元。

2.2018年10月至2019年2月，被告人單某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)二部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員渠某某（另案處理），謊稱以高額價(jià)格收購(gòu)藏品，以**公司名義與被害人簽訂服務(wù)協(xié)議的方式，騙取被害人郭某甲、楊某甲、宋某某等10人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)122600元。

3.2018年10月至2019年2月，被告人單某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)二部總監(jiān)期間，伙同被告人秦某某，以上述同樣方式，騙取被害人蒙某某、楊某乙、朱某某等9人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)79200元。

4.2018年10月至2019年2月，被告人單某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)二部總監(jiān)期間，伙同被告人丁某乙，以上述同樣方式，騙取被害人付某某、饒某某、吳某甲等6人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)64800元。

5.2018年10月至2019年2月，被告人單某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)二部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員葛某乙、徐某甲（均另案處理），以上述同樣方式，騙取被害人徐某乙、唐某、陳某等5人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)43480元。

6.2018年10月至2019年2月，被告人丁某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，伙同被告人劉某某，以上述同樣方式，騙取被害人閆某某、金某某、黃某某等10人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)66000元。

7.2018年10月至2019年2月，被告人丁某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員邵某乙（另案處理），以上述同樣方式，騙取被害人何某某、郭某乙、龔某甲等4人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)60400元。

8.2018年10月至2019年2月，被告人丁某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員李某乙（另案處理），以上述同樣方式，騙取被害人龔某乙、楊某丙、吳某乙3人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)30600元。

9.2018年10月至2019年2月，被告人丁某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員藺某某（另案處理），以上述同樣方式，騙取被害人姚某某、榮某某、李某丙3人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)28400元。

10.2018年10月至2019年2月，被告人丁某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)六部總監(jiān)期間，伙同該部業(yè)務(wù)員陸某某、邵某丙、張某丙（均另案處理），以上述同樣方式，騙取被害人陳某丙、陳某乙、徐某丙等4人服務(wù)費(fèi)、展覽費(fèi)共計(jì)17600元。

綜上，被告人張某甲、單某某伙同他人實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)838080元；被告人丁某甲參與實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)203000元；被告人秦某某參與實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)79200元；被告人劉某某參與實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)66000元；被告人丁某乙參與實(shí)施合同詐騙金額共計(jì)64800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人身份材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過(guò)及破案經(jīng)過(guò)、扣押清單、服務(wù)協(xié)議、銀行交易記錄、微信交易記錄等書(shū)證；2.證人曾某謀、楊某丙、葉某某等人的證言；3.被害人付某某、金某某、朱某某、葛某甲等人的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人張某甲、單某某等人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲、秦某某、劉某某、丁某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、單某某、丁某甲、邵某甲、秦某某、劉某某、丁某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，其中被告人張某甲、單某某、丁某甲、邵某甲犯罪數(shù)額巨大，被告人秦某某、劉某某、丁某乙犯罪數(shù)額較大，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲、秦某某、劉某某、丁某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢察員：付智峰

2019年11月7日

附：

1.被告人張某甲、單某某、丁某甲、秦某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.被告人邵某甲、劉某某、丁某乙現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；

3.移送案卷十八冊(cè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。