上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2019〕254號(hào)

被告人朱某甲，男，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101969********,漢族，中專文化，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，住本市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

被告人朱某乙，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041974********，漢族，高中文化，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

被告人包某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021968********，漢族，初中文化，原系**有限公司團(tuán)隊(duì)長，戶籍在本市黃浦區(qū)**弄**號(hào)，暫住本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月10日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。2019年7月10日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091978********,?漢族，高中文化，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月6日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年11月29日，經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。2018年4月12日由上海市公安局虹口分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101111964********，漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住本市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年8月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月3日延長刑事拘留期限至三十天，2018年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2018年10月24日，被告人張某甲由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，男，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071958********，漢族，高中文化，原系**有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市徐匯區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住本市青浦區(qū)**路**號(hào)。2018年8月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月8日，被告人董某某由該局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1954年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081954********，漢族，中專文化，原系**有限公司團(tuán)隊(duì)長，戶籍在本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2017年12月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)?，同?1月30日,由該局監(jiān)視居住。2019年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人仇某某，女，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5221011966********,漢族，高中文化，原系上海**資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)員，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2017年12月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局虹口分局取保候?qū)?，同?1月30日,由該局監(jiān)視居住。2019年5月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、張某甲、董某某、張某乙、仇某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月15日、5月30日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年6月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

同案關(guān)系人蔣某某（另處）分別于2013年10月、2014年8月先后設(shè)立上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“*甲公司”）、**有限公司（以下簡稱“*乙公司”），被告人聘用被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、張某甲、董某某、張某乙、仇某某分別擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長、業(yè)務(wù)員。后在本市虹口區(qū)**路**號(hào)**座、四川北路*甲廣場及*乙廣場以投資項(xiàng)目為名通過業(yè)務(wù)員召開酒會(huì)、口口相傳等方式，許諾高額利息，招攬不特定公眾至公司投資。經(jīng)審計(jì)，自2013年10月至2017年12月，兩家公司共吸收公眾存款471,109,221元，至案發(fā)，未兌付本金為192,859,021.85元。被告人朱某甲參與非法吸收公眾存款1158萬余元；被告人朱某乙參與非法吸收公眾存款931萬余元；被告人包某某參與非法吸收公眾存款2970萬余元；被告人李某某參與非法吸收公眾存款1690萬余元；被告人張某甲參與非法吸收公眾存款1159萬余元；被告人董某某參與非法吸收公眾存款976萬余元；被告人張某乙參與非法吸收公眾存款1985萬余元；被告人仇某某參與非法吸收公眾存款796萬余元。

案發(fā)后，被告人張某乙、仇某某分別于2017年12月1日、2017年12月10日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人朱某乙、張某甲于2018年8月1日在其住處被民警抓獲。被告人朱某甲于2018年8月1日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人李某某于2018年8月3日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。被告人包某某、董某某于2018年8月7日主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》《受案登記表》證實(shí)，本案的案發(fā)情況。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照等材料證實(shí)，*甲公司、*乙公司的基本情況及公司經(jīng)營范圍不包括金融融資事項(xiàng)的事實(shí)。

3.同案關(guān)系人梁勇、馮某某、彭某某的證言證實(shí)，*甲公司、*乙公司以投資影視基地、假日酒店、藥企為名吸收投資款的事實(shí)。

4.同案關(guān)系人葉某某、汪某某、陳某某提供的《合同書》《投資認(rèn)購協(xié)議書》《新股認(rèn)購申請表》及銀行交易明細(xì)清單等證實(shí)，*甲公司和*乙公司以募集資金建設(shè)嘉興南北湖影視基地、新塍水鄉(xiāng)影視基地等為名，向不特定社會(huì)公眾發(fā)售投資理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

5.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見書證實(shí)，各名被告人吸收存款的具體金額等情況。

6.上海市公安局虹口分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案各名被告人的到案經(jīng)過。

7.被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、張某甲、董某某、張某乙、仇某某的供述證實(shí)，其均對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、張某甲、董某某、張某乙、仇某某違反國家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人朱某甲、朱某乙、包某某、李某某、張某甲、董某某、張某乙、仇某某在犯罪中起次要作用，系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰,分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人朱某甲、包某某、李某某、董某某、張某乙、仇某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某乙、張某甲到案后能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??員：??施丹

2019年8月12日

附：

1.被告人朱某甲、朱某乙現(xiàn)羈押于上海市虹口區(qū)看守所。被告人包某某、李某某、張某甲、董某某取保候?qū)徲谄渥√帯１桓嫒藦埬骋?、仇某某監(jiān)視居住于其住處。包某某聯(lián)系電話為：1531703****；李某某聯(lián)系電話為：1331005****；張某甲聯(lián)系電話為：1381823****；董某某聯(lián)系電話為：1300322****；張某乙聯(lián)系電話為：1391654****；仇某某聯(lián)系電話為：1381710****。

2.本案偵查卷宗和審計(jì)報(bào)告與蔣某某、葉某某等八人非吸案共用。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。