重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕170號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼5002261983********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住重慶市榮昌區(qū)**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月14日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)?/span>。

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5002261987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住重慶市榮昌區(qū)**街道**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年2月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年1月3日被重慶市九龍坡區(qū)公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月以來，廖某甲（另案處理）、夏某某（另案處理）等人共謀成立重慶*甲咨詢有限公司（以下簡稱*甲公司），公司法人代表廖某甲，經(jīng)營范圍包括商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢等；2017年9月*甲公司更名為重慶*乙咨詢有限公司（簡稱*乙公司），公司法人代表變更為柳某某，股東依舊為廖某甲、夏某某等人。廖某甲和夏某某為公司的實(shí)際經(jīng)營管理者，先后招募嚴(yán)某某、劉某乙、彭某某、被告人劉某甲、被告人張某甲等員工成立市場部、渠道部、行政部。其中公司行政部負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)員招聘、員工考勤、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、工資發(fā)放、被害人名單發(fā)放等工作；市場部工作人員冒充平安普惠工作人員以低息快速貸款為誘餌騙取被害人前往*乙公司辦理貸款；渠道部具體負(fù)責(zé)辦理虛假流程、謊稱因被害人原因無法辦理貸款拒不退還被害人預(yù)交的服務(wù)費(fèi)。該公司工作人員在明知被害人不符合貸款條件的情況下，采用為被害人辦理虛假銀行審核、被害人提交資料不合格等方式，編造因被害人自身原因不能辦理貸款的虛假事實(shí)，或者謊稱一直在為客戶辦理貸款的拖延手段，不退或者少腿被害人預(yù)交的服務(wù)費(fèi)，從而達(dá)到騙取被害人貸款服務(wù)費(fèi)的目的，最后再由各個部門參與人員對違法所得進(jìn)行瓜分。被告人劉某甲在2017年8月1日至2017年11月17日期間應(yīng)廖某甲邀約在*甲公司擔(dān)任渠道部總監(jiān)、張某甲在2017年7月3日至2017?年11月15日期間應(yīng)廖某甲邀約在該公司渠道部擔(dān)任員工，二被告人就職期間明知公司詐騙客戶服務(wù)費(fèi)，仍然伙同廖某甲、夏某某、猶某某等人一起虛構(gòu)事實(shí)、制造虛假貸款流程進(jìn)度表，騙取被害人服務(wù)費(fèi)。其中劉某甲參與詐騙金額16.698萬元，張某甲參與詐騙金額21.288萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年7月5日，被害人曾某甲被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

2.2017年7月7日，被害人張某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

3.2017年7月7日，被害人鄧某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

4.2017年7月8日，被害人徐某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4000元。

5.2017年7月10日，被害人羅某某被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

6.2017年7月10日，被害人劉某丙被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

7.2017年7月11日，被害人侯某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

8.2017年7月12日，被害人李某甲被廖某乙、嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

9.2017年7月13日，被害人張某丙被劉某乙等人以上述方式騙取人民幣1000元。

10.2017年7月14日，被害人龔某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣500元；8月21日被騙人民幣3500元。

11.2017年7月18日，被害人趙某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

12.2017年7月19日，被害人黃某甲被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

13.2017年7月20日，被害人劉某丁被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

14.2017年7月21日，被害人冉某某被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

15.2017年7月21日，被害人程某某被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4500元。

16.2017年7月25日，被害人胡某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3100元。

17.2017年7月26日，被害人李某乙被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

18.2017年7月27日，被害人姜某某被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

19.2017年7月28日，被害人李某丙被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1200元。

20.2017年7月31日，被害人李某丁被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1600元。

21.2017年8月1日，被害人殷某某被嚴(yán)某某、廖某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

22.2017年8月2日，被害人楊某甲被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

23.2017年8月5日，被害人陳某甲被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

24.2017年8月7日，被害人楊某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

25.2017年8月16日，被害人黃某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

26.2017年8月16日，被害人王某甲被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2680元。

27.2017年8月19日，被害人唐某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

28.2017年8月24日，被害人易某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2400元。

29.2017年8月28日，被害人王某乙被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

30.2017年9月4日，被害人李某戊被猶某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2400元。

31.2017年9月4日，被害人歐某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

32.2017年9月7日，被害人曾某乙被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣8000元。

33.2017年9月25日，被害人薛某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2250元。

34.2017年9月29日，被害人李某己被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

35.2017年9月29日，被害人諶某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

36.2017年10月13日，被害人張某丁被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣19800元。

37.2017年10月17日，被害人杜某某被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

38.2017年10月18日，被害人蔣某某被嚴(yán)某某、廖某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣9800元。

39.2017年10月19日，被害人傅某某來被劉某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣7500元。

40.2017年10月20日，被害人韋某某被嚴(yán)某某、廖某乙等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

41.2017年6月15日，被害人曹某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取人民幣4300元。

42.2017年10月23日，被害人田某某被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

43.2017年10月24日，被害人鄭某某被劉某乙、羅某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2500元。

44.2017年10月31日，被害人劉某戊被邱某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元。

45.2017年11月1日，被害人崔某某被萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣5000元。

46.2017年11月2日，被害人陳某某被萬某某、羅某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣2000元。

47.2017年9月18日，被害人馬某某、嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣3000元；2017年11月7日，被害人馬某某被嚴(yán)某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣13650元，共計(jì)16650元。

48.2017年11月9日，被害人張某戊被嚴(yán)某某、周某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1000元。

49.2017年11月13日，被害人肖某某有被劉某乙、萬某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣19800元。

50.2017年11月13日，被害人劉某己被劉某乙、羅某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4500元。

52.2017年11月16日，被害人陳某丙被劉某乙、何某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣1500元。

53.2017年11月17日，被害人黃某丙被嚴(yán)某某、猶某某等人以上述方式騙取服務(wù)費(fèi)人民幣4800元。

????2018年11月28日10時許，被告人張某甲在廣東省廣州市被捉獲歸案；2019年1月14日，被告人劉某甲經(jīng)張某甲的等人規(guī)勸后到重慶市公安局九龍坡區(qū)分局謝家灣派出所投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍信息、話術(shù)單、銀行交易流水、融資服務(wù)合同、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、工商營業(yè)執(zhí)照、退款申請表、客戶流程進(jìn)度表、獎懲制度、工資表、收入表等書證；

2證人廖某甲、夏某某、嚴(yán)某某、劉某乙、彭某某等人的證言：

3被害人曾某甲、張某乙等53人的陳述；

4被告人劉某甲、張某甲的供述與辯解；

5搜查筆錄、提取筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄：

6電子物證檢查工作記錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某甲伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，其中被告人劉某甲參與詐騙金額16.698萬元，數(shù)額巨大；被告人張某甲參與詐騙金額21.288萬元，數(shù)額巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲、張某甲等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。被告人劉某甲在犯罪集團(tuán)其主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，按照其參與或者組織、指揮的全部罪行處罰。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲到案后規(guī)勸同案人員投案，具有立功表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲自動投案，并如實(shí)供述伙同他人的犯罪事實(shí)，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：張順杰

2019年12月31日

附：

????1.被告人劉某甲、張某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料六卷。