甘肅省金昌市永昌縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

永檢一部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508021991********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人凌某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521231980********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**花園**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305271985********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省邢臺(tái)市南和縣**鎮(zhèn)**莊**號(hào)，住該址。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙云波，河北自清律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526011981********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，住該址。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508811985********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯盜竊罪，2010年11月16日被廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金5000元，2012年6月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4402291997********，漢族，大專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市翁源縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，住該址。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月1日被永昌縣公安局刑事拘留，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院于2020年1月7日批準(zhǔn)，同日被永昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省永昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、凌某某、李某甲、陳某某、曹某某、許某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月7日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月29日，永昌縣**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**農(nóng)業(yè)公司）會(huì)計(jì)李某乙接到一陌生男子打到該公司座機(jī)的電話，對(duì)方自稱**實(shí)業(yè)公司出納，系**農(nóng)業(yè)公司總經(jīng)理宋某某安排其告知李某乙添加號(hào)碼為307277****的QQ，李某乙添加該QQ號(hào)后被拉入一個(gè)僅有3人的QQ群。隨后，307277****的QQ給李某乙發(fā)消息，其自稱為**農(nóng)業(yè)公司老總宋某某，告知李某乙**實(shí)業(yè)公司要向**農(nóng)業(yè)公司預(yù)付合同保證金，要求李某乙及時(shí)跟進(jìn)，并向李某乙發(fā)送了電話號(hào)碼1363111****，還強(qiáng)調(diào)該號(hào)碼系**實(shí)業(yè)公司李總手機(jī)號(hào)，讓李某乙盡快聯(lián)系李總。此時(shí)，李某乙誤認(rèn)為系宋某某使用307277****的QQ向其發(fā)送的消息，遂撥通1363111****號(hào)碼后，對(duì)方要求讓宋某某將合同發(fā)過(guò)去，李某乙撥打宋某某電話但未打通，遂通過(guò)QQ將合同事宜發(fā)送到誤認(rèn)為宋某某的QQ號(hào)（307277****）上，后該自稱“宋某某”的QQ給李某乙發(fā)消息稱已收到款項(xiàng)，并向李某乙發(fā)了一張轉(zhuǎn)賬支票截圖。隨后，自稱李總的男子通過(guò)電話聯(lián)系李某乙并說(shuō)合同第三項(xiàng)不合適，并讓李某乙聯(lián)系宋某某，李某乙遂聯(lián)系到自稱“宋某某”尾號(hào)****的QQ，“宋某某”通過(guò)QQ回復(fù)信息讓李某乙給李總退款，并發(fā)送了退款工行賬號(hào)62122520110********。后李某乙通過(guò)手機(jī)網(wǎng)銀將宋某某銀行卡中76.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入該尾號(hào)45165的銀行賬戶，后該76.5萬(wàn)元中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人許某某開(kāi)通并販賣(mài)給他人的招商銀行62148576********賬戶，其中51萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人曹某某開(kāi)通并販賣(mài)給他人的郵政儲(chǔ)蓄銀行62218058400********賬戶。經(jīng)查證，該工行賬號(hào)62122520110********銀行卡綁定的電話號(hào)碼1534784****系被告人張某甲實(shí)名注冊(cè)。

2019年7月以來(lái)，被告人張某甲以微信昵稱“某某甲”、“某某乙”從網(wǎng)上聯(lián)系他人收購(gòu)電話卡后進(jìn)行出售，并以“張某乙”名義和臨時(shí)填寫(xiě)黎塘汽車(chē)站等地收發(fā)快遞，其中：1、以每張電話卡120元至125元的價(jià)格，向微信昵稱“任某某”的人（經(jīng)查系凌某某）多次出售約50張共計(jì)6000余元；2、以每張電話卡110元的價(jià)格，向微信昵稱“某某丙”的人多次出售20多張共計(jì)2200余元；3、以每張電話卡120元至125元的價(jià)格，向微信昵稱“某某丁”的人多次出售20多張共計(jì)2400余元。綜上，張某甲先后多次出售電話卡獲利共10000余元。

2019年9月份以來(lái)，被告人凌某某以微信昵稱“任某某”名義從網(wǎng)上先后聯(lián)系到被告人張某甲和微信昵稱為“某某戊”的人，并以“任某某”名義和臨時(shí)填寫(xiě)貴港高鐵站等地收發(fā)快遞，其中：以每張電話卡120元的價(jià)格向張某甲收購(gòu)約50張電話卡，以每張電話卡120元的價(jià)格從微信昵稱“某某戊”的人處收購(gòu)約10張電話卡，后凌某某將該約60張電話卡先用于注冊(cè)淘寶惡意刷單后，再以每張電話卡120元的價(jià)格全部出售給“萬(wàn)某甲”、“萬(wàn)某乙”、韋某某等人。綜上，凌某某先后多次出售電話卡獲利共7000余元。

2019年10月份，被告人陳某某以微信昵稱“某某己”從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)微信昵稱“某某庚”的被告人李某甲，陳某某安排李某甲將收購(gòu)的電話卡出售給微信昵稱“某某辛”的人。后李某甲根據(jù)陳某某安排以每張170元的價(jià)格從張某甲處收購(gòu)電話卡107張，并以陳某某提供的“李某丙”身份證發(fā)往云南西雙版納。陳某某通過(guò)李某甲向張某甲支付1萬(wàn)余元購(gòu)卡款，后由于該批電話卡不能使用而未收回售卡款項(xiàng)。2019年11月份，李某甲伙同陳某某從微信昵稱“某某壬”處以每張170元的價(jià)格收購(gòu)電話卡22張，由陳某某通過(guò)李某甲支付購(gòu)卡款3000余元，后李某甲根據(jù)陳某某安排將該22張電話卡以每張260元的價(jià)格出售到云南西雙版納，并以他人名義收發(fā)快遞。陳某某、李某甲從中倒賣(mài)該22張電話卡賺取的1900多元差價(jià)利潤(rùn)被二人平分，每人獲利950余元。綜上，陳某某伙同李某甲出售22張電話卡獲利5700余元。

2019年9月份，被告人曹某某通過(guò)朋友阿某甲認(rèn)識(shí)了綽號(hào)為“胖某某”、“阿某乙”的人，根據(jù)“胖某某”安排用其身份證辦理了中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通電話卡各1張，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行儲(chǔ)蓄卡各1張并開(kāi)通U盾，綁定之前辦理的電話號(hào)碼后，將銀行卡及U盾、電話卡全部交給“阿某乙”，后曹某某又用其身份證辦理招商銀行儲(chǔ)蓄卡1張并開(kāi)通U盾交給“阿某乙”。曹某某留在“阿某乙”等人租住房約15日，“阿某乙”以每天180元工資向曹某某支付14天工資和1000元獎(jiǎng)金共計(jì)4520元。后曹某某所辦理銀行卡被用于詐騙犯罪，其中：2019年9月30日，廣州市珠海市香洲區(qū)居民胡某某被詐騙3萬(wàn)元中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曹某某開(kāi)通并販賣(mài)給“阿某乙”的建行62170072000********賬戶；2019年10月2日，廣州佛山順德區(qū)居民朱某某被詐騙21.311萬(wàn)元中17.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曹某某開(kāi)通并販賣(mài)給“阿某乙”的郵儲(chǔ)銀行62218058400********賬戶；2019年10月2日，河南省淅川縣居民杜某某被詐騙78萬(wàn)元中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曹某某開(kāi)通并販賣(mài)給“阿某乙”的建行62170072000********賬戶；2019年9月29日，永昌縣**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)李某乙被詐騙76.5萬(wàn)元中51萬(wàn)元轉(zhuǎn)入曹某某開(kāi)通并販賣(mài)給“阿某乙”的郵儲(chǔ)銀行62218058400********賬戶。

2019年9月份，被告人許某某通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)昵稱“豪某某”的人，根據(jù)“豪某某”安排，許某某用其身份證先后辦理中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行儲(chǔ)蓄卡各1張并開(kāi)通U盾，辦理中國(guó)移動(dòng)卡2張、中國(guó)聯(lián)通卡1張，并將銀行卡、U盾及電話卡全部交給“豪某某”。后許某某跟隨“豪某某”留在賓館約20天，“豪某某”以每天180元至100元不等工資向許某某支付共計(jì)3000元。后許某某所辦理的銀行卡被用于詐騙犯罪，其中：2019年9月29日，哈爾濱市香坊區(qū)**鄉(xiāng)居民張某丙被詐騙9.1266萬(wàn)元中的2.12665萬(wàn)元轉(zhuǎn)入許某某開(kāi)通并販賣(mài)給“豪某某”的招商銀行62148576********賬戶；2019年9月29日，鄭州市金水區(qū)居民張某丁被詐騙43.6萬(wàn)元中0.59萬(wàn)元轉(zhuǎn)入許某某開(kāi)通并販賣(mài)給“豪某某”的招商銀行行62148576********賬戶；2019年9月29日，**大學(xué)學(xué)生廖某某被詐騙180萬(wàn)元中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入許某某開(kāi)通并販賣(mài)給“豪某某”的招商銀行62148576********賬戶；2019年9月29日，云南省昭通市威信縣居民王某某被詐騙5.999萬(wàn)元中的5萬(wàn)元分2次轉(zhuǎn)入許某某開(kāi)通并販賣(mài)給“豪某某”的招商銀行62148576********賬戶；2019年9月29日，永昌縣**農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)李某乙被他人詐騙76.5萬(wàn)元中5萬(wàn)元轉(zhuǎn)入許某某開(kāi)通并販賣(mài)給“豪某某”的招商銀行62148576********賬戶。

被告人張某甲于2019年11月15日在廣西貴港市港北區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)附近被抓獲；被告人凌某某于2019年11月27日在廣西賓陽(yáng)縣**花園**棟**單元**室被抓獲；被告人李某甲于2019年11月15日在重慶市火車(chē)北站站臺(tái)被抓獲；被告人陳某某于2019年11月20日在福建省龍巖市新羅區(qū)師范附屬小學(xué)附近**宿舍**室被抓獲；被告人曹某某于2019年11月29日在廣州市增城區(qū)**制造有限公司門(mén)口被抓獲；被告人許某某于2019年11月27日在深圳市龍華區(qū)**街道**村**棟**號(hào)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、凌某某、李某甲、陳某某、許某某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、凌某某、陳某某、李某甲非法收購(gòu)他人電話卡販賣(mài)牟利，情節(jié)嚴(yán)重；被告人許某某、曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重。被告人張某甲、凌某某、陳某某、李某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之規(guī)定，被告人許某某、曹某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究被告人張某甲、凌某某、陳某某、李某甲的刑事責(zé)任，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人許某某、曹某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序依法判處。

此致

永昌縣人民法院　

?????????????????????????????檢察官：趙淑霞

?????????????????????????????檢察官：劉??鐸

?????????????????????????????檢察官：丁??偉

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??????????????????????????????2020年7月3日????????????????????????

附：

1.被告人張某甲、凌某某、陳某某、李某甲、許某某、曹某某現(xiàn)羈押于永昌縣看守所；

2.偵查卷十二冊(cè)，檢察卷一冊(cè)，光盤(pán)34張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》六份；

4.證人名單一份；

5.量刑建議書(shū)十份；

6.起訴書(shū)四十份。