河南省義馬市人民檢察院

起 訴 書(shū)

三義檢公訴刑訴〔2019〕3號(hào)

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼4112211958********，漢族，初中，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯挪用公款罪，1992年7月3日被澠池縣人民法院判處有期徒刑8個(gè)月；因威脅人身安全，2016年7月8日被澠池公安局行政拘留5日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被三門(mén)峽市公安局峽東分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年6月27日經(jīng)義馬市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被三門(mén)峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，曾用名：代某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4112211965********，漢族，高中，中共黨員，現(xiàn)任澠池縣**鎮(zhèn)**村支部書(shū)記，住河南省澠池縣**加油站對(duì)面自建房。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月12日被三門(mén)峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人代某乙，曾用名：代某丙，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4112211962********，漢族，小學(xué)，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，1983年9月27日被澠池縣人民法院判處有期徒刑3年6個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年8月14日被三門(mén)峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?019年1月15日經(jīng)義馬市人民檢察院決定逮捕，同日由三門(mén)峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4112211966********，漢族，初中，中共預(yù)備黨員，住河南省三門(mén)峽市澠池縣**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年8月13日被三門(mén)峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?019年1月15日經(jīng)義馬市人民檢察院決定逮捕，同日由三門(mén)峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4112211956********，漢族，初中，中共黨員，現(xiàn)任澠池縣**鎮(zhèn)**村會(huì)計(jì)，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月12日被三門(mén)峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河南省三門(mén)峽市公安局峽東分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、代某乙、李某某涉嫌敲詐勒索罪、張某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年8月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人戴某某、張某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。我院于2019年1月5日對(duì)該二案件進(jìn)行并案審查。本院于2018年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月23日補(bǔ)查重報(bào)。被告人戴某某、張某乙涉嫌敲詐勒索一案本院于2019年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）敲詐勒索罪

2002年3月14日，被告人戴某某代表澠池縣**村與**煤礦簽訂了一份關(guān)于峪溝村東山的綠化承包協(xié)議，該協(xié)議確定承包期為50年，租金為10萬(wàn)元，由**煤礦植樹(shù)綠化、獨(dú)立開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。但雙方簽訂該協(xié)議實(shí)際目的是為***礦逝去職工提供安葬之地。**礦繳納承包費(fèi)用后，協(xié)議開(kāi)始履行。在協(xié)議沒(méi)有終止的情況下，2015年3月份，被告人張某甲、戴某某、張某乙等人在該山上，以收取荒山綠化費(fèi)為由對(duì)在該山上挖建墓地的**礦職工家屬進(jìn)行阻攔敲詐錢(qián)財(cái)。2017年6月25日，被告人戴某某在**村組織召開(kāi)民主生活會(huì)時(shí)，提出**礦職工在**礦承包東山建墳埋人時(shí)，每座墳地收取5000元綠化費(fèi)，并確定由被告人張某甲、代某乙、李某某三人承包收取費(fèi)用之事，收取的錢(qián)款由承包人與**村按四六分成，收取的費(fèi)用交由會(huì)計(jì)張某乙保管。

2017年6月25日，經(jīng)被告人戴某某組織，通過(guò)會(huì)議專(zhuān)門(mén)成立了以戴某某、張某甲為首，以代某乙、李某某、張某乙為成員的五人犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)利用被害人為逝者挖墳建墓及時(shí)入土的心理，采用阻攔、威脅手段致使被害人無(wú)法施工，從而向被害人索要錢(qián)財(cái)實(shí)施敲詐勒索犯罪行為，致使**煤礦多人遭受經(jīng)濟(jì)損失，在**煤礦范圍內(nèi)已形成威懾勢(shì)力，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。該惡勢(shì)力團(tuán)伙的具體犯罪行為有:

1、2015年3月15日，被告人張某甲以被害人王某乙在**村東山上為其家人孫某某修建墳地?fù)p壞樹(shù)木為由進(jìn)行阻攔，后經(jīng)被告人戴某某同意后敲詐王某乙1000元，該錢(qián)款由被告人張某乙收取保管。

2、2016年5月，被告人張某甲以被害人耿某某在**村東山上為其家人修建墳地?fù)p壞樹(shù)木為由進(jìn)行阻攔，敲詐耿某某2000元。

3、2017年3月19日，被害人牟某某準(zhǔn)備在**礦租用的**村東山上為其家人修建墳地，被告人李某某以修墳損壞樹(shù)木為由敲詐牟某某3000元，通過(guò)被告人戴某某交給被告人張某乙1000元。后李某某后將2000元與被告人張某甲、代某乙各分600元，剩余200元三人吃喝消費(fèi)。

4、2017年11月，被告人張某甲以被害人吳某某在**礦租用的**村東山上為其家人修建墳?zāi)蛊茐臉?shù)木為由進(jìn)行阻攔，敲詐吳某某2000元。

5、2017年12月，被告人張某甲、代某乙以被害人張某丙在**礦租用的**村東山修建墳地?fù)p壞樹(shù)木為由進(jìn)行阻攔，敲詐張某丙5000元。

6、2017年12月29日，被告人張某甲以被害人呂某某在**礦租用的**村東山上修建墳地?fù)p壞樹(shù)木為由進(jìn)行阻攔，后經(jīng)被告人戴某某同意收取呂某某1000元，該錢(qián)款交被告人張某乙保管。

（二）強(qiáng)迫交易罪

2015年11月11日，洛陽(yáng)市**有限公司與河南大有能源股份有限公司**煤礦簽訂為期三個(gè)月的《**煤礦礦區(qū)東污水處理站工程》合同。在準(zhǔn)備施工階段，被告人張某甲以組織村民阻攔施工的方式脅迫洛陽(yáng)市**有限公司將此工程交由自己承包施工。洛陽(yáng)市**有限公司無(wú)奈與張某甲簽訂施工合同，將此工程以高于中標(biāo)價(jià)3萬(wàn)元的價(jià)格交由沒(méi)有施工資質(zhì)的張某甲承包。后在施工過(guò)程中，張某甲多次以阻攔該公司其他工程施工的方式向公司索要工程款，并且讓公司支付其水泥失效損失款2000元。

（三）尋釁滋事罪

1、2017年9月份，在義煤集團(tuán)**煤礦三供一業(yè)水管改造施工期間，被告人張某甲無(wú)故到被害人張某丁在**礦公園南側(cè)的施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工人員進(jìn)行辱罵并將施工所用照明燈摔壞，影響正常施工。2017年9月19日21時(shí)許，被告人張某甲將其紅色QQ汽車(chē)停放在被害人張某丁施工現(xiàn)場(chǎng)，影響正常施工。

2、2017年12月份，在義煤集團(tuán)**煤礦三供一業(yè)暖氣改造施工期間，被告人張某甲以施工影響到村民正常通行為由名，私自將被害人王某乙的施工材料拿走，在王某乙向張某甲支付2000元后，張某甲才將施工材料歸還。

3、2017年3月30日，被告人張某甲與其鄰居被害人黃某某之間因蓋房問(wèn)題產(chǎn)生矛盾。后在黃某某蓋房時(shí)，張某甲強(qiáng)行將黃某某所壘磚墻推到，至今該墻仍未建成。

（四）詐騙罪

2017年義煤集團(tuán)**煤礦在暖氣管道改造過(guò)程中，被告人張某甲虛構(gòu)在張某戊土地中挖出的四處墓穴為自己家墳?zāi)沟氖聦?shí)，辦理遷墳手續(xù)，在沒(méi)有遷移挖出無(wú)主墓穴的情況下騙取**煤礦40000元遷墳款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲、戴某某、代某乙、李某某、張某乙的供述與辯解；被害人耿某某、吳某某、王某甲、牟某某、張某丙、張某丁、王某乙、黃某某等人的陳述；證人郭某某、趙某某、陳某某、張某某等人的證言；書(shū)證：戶籍證明、刑事判決書(shū)、無(wú)違法犯罪記錄證明、綠化承包協(xié)議、會(huì)議記錄、情況說(shuō)明、補(bǔ)償款清單、到案經(jīng)過(guò)等等；辨認(rèn)筆錄；書(shū)證：會(huì)議記錄本原件等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、戴某某、代某乙、李某某、張某乙為實(shí)施共同犯罪形成較為固定的犯罪組織，實(shí)施敲詐勒索，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、戴某某系首要分子，根據(jù)《刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，對(duì)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人張某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲以威脅手段強(qiáng)迫他人接受其服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲強(qiáng)拿硬要、任意損毀公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義馬市人民法院

檢察員：曹劍峰

代檢察員：韓歌

2019年1月18日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于三門(mén)峽市看守所；被告人代某乙、李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜瞥乜h**加油站對(duì)面自建房；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜瞥乜h**鎮(zhèn)**村**組*號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊(cè)。