河南省義馬市人民檢察院

起 訴 書

三義檢公訴刑訴〔2019〕3號

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，身份證號碼4112211958********，漢族，初中，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯挪用公款罪，1992年7月3日被澠池縣人民法院判處有期徒刑8個月；因威脅人身安全，2016年7月8日被澠池公安局行政拘留5日。因涉嫌強迫交易罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年5月24日被三門峽市公安局峽東分局刑事拘留；因涉嫌犯有強迫交易罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2018年6月27日經(jīng)義馬市人民檢察院批準逮捕，同日被三門峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人戴某某，曾用名：代某甲，男，1965年**月**日出生，身份證號碼：4112211965********，漢族，高中，中共黨員，現(xiàn)任澠池縣**鎮(zhèn)**村支部書記，住河南省澠池縣**加油站對面自建房。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月12日被三門峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?/span>

被告人代某乙，曾用名：代某丙，男，1962年**月**日出生，身份證號碼：4112211962********，漢族，小學，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪，1983年9月27日被澠池縣人民法院判處有期徒刑3年6個月。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年8月14日被三門峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?019年1月15日經(jīng)義馬市人民檢察院決定逮捕，同日由三門峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1966年**月**日出生，身份證號碼：4112211966********，漢族，初中，中共預備黨員，住河南省三門峽市澠池縣**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年8月13日被三門峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?019年1月15日經(jīng)義馬市人民檢察院決定逮捕，同日由三門峽市公安局峽東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1956年**月**日出生，身份證號碼：4112211956********，漢族，初中，中共黨員，現(xiàn)任澠池縣**鎮(zhèn)**村會計，住河南省澠池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，2018年10月12日被三門峽市公安局峽東分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河南省三門峽市公安局峽東分局偵查終結，以被告人張某甲、代某乙、李某某涉嫌敲詐勒索罪、張某甲涉嫌強迫交易罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月28日已告知被告人有權委托辯護人，2018年8月27日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人戴某某、張某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。我院于2019年1月5日對該二案件進行并案審查。本院于2018年9月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月25日補查重報；本院于2018年11月23日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月23日補查重報。被告人戴某某、張某乙涉嫌敲詐勒索一案本院于2019年1月3日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）敲詐勒索罪

2002年3月14日，被告人戴某某代表澠池縣**村與**煤礦簽訂了一份關于峪溝村東山的綠化承包協(xié)議，該協(xié)議確定承包期為50年，租金為10萬元，由**煤礦植樹綠化、獨立開發(fā)經(jīng)營。但雙方簽訂該協(xié)議實際目的是為***礦逝去職工提供安葬之地。**礦繳納承包費用后，協(xié)議開始履行。在協(xié)議沒有終止的情況下，2015年3月份，被告人張某甲、戴某某、張某乙等人在該山上，以收取荒山綠化費為由對在該山上挖建墓地的**礦職工家屬進行阻攔敲詐錢財。2017年6月25日，被告人戴某某在**村組織召開民主生活會時，提出**礦職工在**礦承包東山建墳埋人時，每座墳地收取5000元綠化費，并確定由被告人張某甲、代某乙、李某某三人承包收取費用之事，收取的錢款由承包人與**村按四六分成，收取的費用交由會計張某乙保管。

2017年6月25日，經(jīng)被告人戴某某組織，通過會議專門成立了以戴某某、張某甲為首，以代某乙、李某某、張某乙為成員的五人犯罪集團。該集團利用被害人為逝者挖墳建墓及時入土的心理，采用阻攔、威脅手段致使被害人無法施工，從而向被害人索要錢財實施敲詐勒索犯罪行為，致使**煤礦多人遭受經(jīng)濟損失，在**煤礦范圍內(nèi)已形成威懾勢力，嚴重擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。該惡勢力團伙的具體犯罪行為有:

1、2015年3月15日，被告人張某甲以被害人王某乙在**村東山上為其家人孫某某修建墳地損壞樹木為由進行阻攔，后經(jīng)被告人戴某某同意后敲詐王某乙1000元，該錢款由被告人張某乙收取保管。

2、2016年5月，被告人張某甲以被害人耿某某在**村東山上為其家人修建墳地損壞樹木為由進行阻攔，敲詐耿某某2000元。

3、2017年3月19日，被害人牟某某準備在**礦租用的**村東山上為其家人修建墳地，被告人李某某以修墳損壞樹木為由敲詐牟某某3000元，通過被告人戴某某交給被告人張某乙1000元。后李某某后將2000元與被告人張某甲、代某乙各分600元，剩余200元三人吃喝消費。

4、2017年11月，被告人張某甲以被害人吳某某在**礦租用的**村東山上為其家人修建墳墓破壞樹木為由進行阻攔，敲詐吳某某2000元。

5、2017年12月，被告人張某甲、代某乙以被害人張某丙在**礦租用的**村東山修建墳地損壞樹木為由進行阻攔，敲詐張某丙5000元。

6、2017年12月29日，被告人張某甲以被害人呂某某在**礦租用的**村東山上修建墳地損壞樹木為由進行阻攔，后經(jīng)被告人戴某某同意收取呂某某1000元，該錢款交被告人張某乙保管。

（二）強迫交易罪

2015年11月11日，洛陽市**有限公司與河南大有能源股份有限公司**煤礦簽訂為期三個月的《**煤礦礦區(qū)東污水處理站工程》合同。在準備施工階段，被告人張某甲以組織村民阻攔施工的方式脅迫洛陽市**有限公司將此工程交由自己承包施工。洛陽市**有限公司無奈與張某甲簽訂施工合同，將此工程以高于中標價3萬元的價格交由沒有施工資質(zhì)的張某甲承包。后在施工過程中，張某甲多次以阻攔該公司其他工程施工的方式向公司索要工程款，并且讓公司支付其水泥失效損失款2000元。

（三）尋釁滋事罪

1、2017年9月份，在義煤集團**煤礦三供一業(yè)水管改造施工期間，被告人張某甲無故到被害人張某丁在**礦公園南側的施工現(xiàn)場，對施工人員進行辱罵并將施工所用照明燈摔壞，影響正常施工。2017年9月19日21時許，被告人張某甲將其紅色QQ汽車停放在被害人張某丁施工現(xiàn)場，影響正常施工。

2、2017年12月份，在義煤集團**煤礦三供一業(yè)暖氣改造施工期間，被告人張某甲以施工影響到村民正常通行為由名，私自將被害人王某乙的施工材料拿走，在王某乙向張某甲支付2000元后，張某甲才將施工材料歸還。

3、2017年3月30日，被告人張某甲與其鄰居被害人黃某某之間因蓋房問題產(chǎn)生矛盾。后在黃某某蓋房時，張某甲強行將黃某某所壘磚墻推到，至今該墻仍未建成。

（四）詐騙罪

2017年義煤集團**煤礦在暖氣管道改造過程中，被告人張某甲虛構在張某戊土地中挖出的四處墓穴為自己家墳墓的事實，辦理遷墳手續(xù)，在沒有遷移挖出無主墓穴的情況下騙取**煤礦40000元遷墳款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人張某甲、戴某某、代某乙、李某某、張某乙的供述與辯解；被害人耿某某、吳某某、王某甲、牟某某、張某丙、張某丁、王某乙、黃某某等人的陳述；證人郭某某、趙某某、陳某某、張某某等人的證言；書證：戶籍證明、刑事判決書、無違法犯罪記錄證明、綠化承包協(xié)議、會議記錄、情況說明、補償款清單、到案經(jīng)過等等；辨認筆錄；書證：會議記錄本原件等。

本院認為，被告人張某甲、戴某某、代某乙、李某某、張某乙為實施共同犯罪形成較為固定的犯罪組織，實施敲詐勒索，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人張某甲、戴某某系首要分子，根據(jù)《刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，對犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人張某乙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對于從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人張某甲以威脅手段強迫他人接受其服務，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究其刑事責任。被告人張某甲強拿硬要、任意損毀公私財物，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人張某甲詐騙公私財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應對其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

義馬市人民法院

檢察員：曹劍峰

代檢察員：韓歌

2019年1月18日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人代某乙、李某某現(xiàn)羈押于澠池縣看守所；被告人戴某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜瞥乜h**加油站對面自建房；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜瞥乜h**鎮(zhèn)**村**組*號。

2.案卷材料和證據(jù)拾冊。