凌源市人民檢察院

起?訴?書

凌檢公訴刑訴〔2020〕65號

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼：2113231967********，漢族，高中文化，系**小區(qū)物業(yè)公司**，戶籍所在地遼寧省朝陽市凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年12月25日被凌源市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人遲某甲，綽號某某甲、遲某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼：2113821984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽市凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月25日被凌源市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，翌日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，綽號某某丁，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：2101051982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省沈陽市皇姑區(qū)，住遼寧省沈陽市于洪區(qū)**屯**號**單元**室。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年12月25日被凌源市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼：2113821987********，漢族，初中文化，系**小區(qū)物業(yè)公司副**，戶籍所在地遼寧省朝陽市凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月25日被凌源市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，綽號某某戊，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼：2113821986********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍所在地遼寧省朝陽市凌源市，住遼寧省凌源市**小區(qū)**號樓**單元**室。因犯故意傷害罪，于2010年9月8日被遼寧省開原市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月25日被凌源市公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)凌源市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由凌源市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由凌源市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、于某甲、遲某甲、周某甲、李某甲涉嫌敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲、遲某甲經(jīng)常糾集周某甲、于某甲、李某甲等人，在兩年內(nèi)以暴力、威脅或其他手段，在凌源市**小區(qū)內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂正常的經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

一、強(qiáng)迫交易罪

被告人張某甲系凌源市**小區(qū)物業(yè)**，其擅自將**小區(qū)業(yè)主的裝修材料吊運(yùn)、改水改電業(yè)務(wù)以及沙子、紅磚的銷售等承包給被告人遲某甲，被告人張某甲、遲某甲糾集被告人周某甲、于某甲、李某甲等人，于2016年末至2017年年末，由被告人張某甲指示小區(qū)門衛(wèi)禁止外來裝修人員和車輛進(jìn)入小區(qū)，人為割斷了業(yè)主與其他裝修人員間的聯(lián)系，被告人周某甲、于某甲、李某甲等人對業(yè)主進(jìn)行威脅，致使大部分業(yè)主產(chǎn)生恐懼、恐慌，進(jìn)而形成心理強(qiáng)制，迫使業(yè)主使用小區(qū)內(nèi)的小龍吊運(yùn)送裝修材料，使用被告人周某甲、李某甲等人改水改電，使用被告人張某甲、遲某甲、周某甲等人銷售的裝修材料。

被告人張某甲、遲某甲、周某甲、李某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主郭某甲使用其銷售的裝修材料及吊運(yùn)業(yè)務(wù)、改水改電業(yè)務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣10000余元。

被告人張某甲、遲某甲、周某甲、李某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主閆某某、張某丁、李某丙、劉某甲、馬某甲、韓某某、李某丁、王某甲8名業(yè)主使用其銷售材料或者接受其提供的服務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣38300元。

2017年3月份，被告人張某甲、遲某甲、周某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主趙某某使用其銷售的裝修材料及吊運(yùn)業(yè)務(wù)、改水改電業(yè)務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣10000余元。

2017年5月份，被告人張某甲、遲某甲、周某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主穆某某使用其銷售的裝修材料及吊運(yùn)業(yè)務(wù)、改水改電業(yè)務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣14500元。

2017年年末，被告人張某甲、遲某甲、周某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主崔某某使用其銷售的裝修材料及吊運(yùn)業(yè)務(wù)、改水改電業(yè)務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣10600元。

被告人張某甲、遲某甲、周某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主魏某某、于某乙、郭某乙等94名業(yè)主使用其銷售材料或者接受其提供的服務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣336000余元。

2018年3月至2019年7月期間，被告人張某甲、于某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主王某乙、張某乙、修某某使用其定做的窗戶，交易數(shù)額達(dá)人民幣10500元；強(qiáng)迫業(yè)主張某丙使用其提供的吊運(yùn)服務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣3200元。

被告人張某甲強(qiáng)迫**小區(qū)業(yè)主李某戊、劉某乙、史某某等18名業(yè)主使用其銷售材料或者接受其提供的服務(wù)，交易數(shù)額達(dá)人民幣58610元。

綜上所述，被告人張某甲強(qiáng)迫交易130次，金額為490000余元；被告人遲某甲強(qiáng)迫交易108次，金額為410000余元；被告人周某甲強(qiáng)迫交易108次，金額為410000余元；被告人于某甲強(qiáng)迫交易4次，金額為13000余元；被告人李某甲強(qiáng)迫交易9次，金額為48000余元。

二、敲詐勒索罪

被告人張某甲、于某甲以**小區(qū)業(yè)主王某丙私自改水改電為由給其斷電，向其索要人民幣2000元后恢復(fù)用電。

被告人張某甲以**小區(qū)業(yè)主王某丁的購房手續(xù)有問題為由，禁止其裝修，向其索要3000元后允許裝修。

被告人張某甲在該小區(qū)業(yè)主劉某丙家車庫安裝坐便施工中，以不允許安裝為由，索要2000元。

被告人張某甲、于某甲在**小區(qū)業(yè)主自己找裝修人員裝修過程中，以業(yè)主私自改水電、破壞墻體等原因，要求業(yè)主停工或罰款，共向李某己、屠某某、閆某某、李某庚、馬某丙5名業(yè)主索要人民幣2100元。

被告人張某甲在**小區(qū)業(yè)主自己找裝修人員裝修過程中，以業(yè)主私自改水電、破壞墻體等原因，要求業(yè)主停工或罰款，共向周某乙、楊某某等13名業(yè)主索要人民幣6400元。

被告人于某甲在**小區(qū)業(yè)主自己找裝修人員裝修過程中，以業(yè)主私自更換窗戶、破壞墻體等原因，要求業(yè)主停工或罰款，共向李某辛、李某壬、劉某丁、張某戊、劉某戊、馬某丙、魏某某7名業(yè)主索要人民幣2100元。

被告人周某甲在**小區(qū)業(yè)主裝修過程中，以業(yè)主私自找裝修人員改水改電、破壞墻體等借口，要求業(yè)主交納錢款，共向黃某某、屠某某、宋某某、劉某丙、方某某、賈某某6名業(yè)主索要人民幣5100元。

綜上所述，被告人張某甲敲詐勒索業(yè)主21次，金額為15500元；被告人周某甲敲詐勒索業(yè)主8次，金額為5100元；被告人于某甲敲詐勒索業(yè)主13次，金額為6200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、裝修費(fèi)用記錄、刑事判決書、抓捕經(jīng)過；2.證人證言：證人李某癸、王某戊、孫某某、邢某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某丙、李某己、屠某某、方某某、劉某丙、李某辛、李某壬等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲、于某甲、周某甲、遲某甲、李某甲的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、遲某甲糾集被告人周某甲、于某甲、李某甲等人，以暴力、威脅手段多次強(qiáng)迫他人購買商品、接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人張某甲、周某甲、于某甲單獨(dú)或伙同他人以暴力、威脅手段多次敲詐他人財物，數(shù)額較大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，被告人張某甲、周某甲、于某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、二百七十四條、二十五條、六十九條，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任；被告人遲某甲、李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、二十五條，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任。上述五名被告人的行為應(yīng)認(rèn)定為惡勢力。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

凌源市人民法院

檢??察??員：??張寶柱

2020年4月20日

附：

1.被告人張某甲、于某甲、周某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于凌源市看守所；被告人遲某甲現(xiàn)被羈押于喀左縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊。

3.證人名單、證據(jù)目錄各一份。