黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈外檢訴刑訴〔2020〕251號(hào)

被告人張某甲，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼1303021964********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，無(wú)職業(yè)，住河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號(hào)。2019年11月2日因涉嫌偽造國(guó)家公文、證件被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院以涉嫌騙取票據(jù)承兌罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人嚴(yán)某甲，男，?xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼6103221962********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住陜西省寶雞市鳳翔縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月2日因涉嫌偽造國(guó)家公文、證件被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月9日經(jīng)本院以涉嫌騙取票據(jù)承兌罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、嚴(yán)某甲涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2020年2月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2020年3月22日、同年6月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年4月22日、同年7月6日補(bǔ)查完重新移送審查起訴，期間，本院分別于2020年3月7日、同年5月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月21日至23日，被告人張某甲、嚴(yán)某甲與他人結(jié)伙在哈爾濱市道外區(qū)**街**小區(qū)**棟**號(hào)中國(guó)交通銀行**銀行，冒充中國(guó)建筑**工程局有限公司員工，使用偽造的公司印章、開(kāi)戶許可證等手續(xù)開(kāi)立了“中國(guó)建筑**工程局有限公司”的對(duì)公賬戶，并開(kāi)通了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銀行，后被告人張某甲在**路**酒店內(nèi)上網(wǎng)開(kāi)具了23張票面金額共計(jì)1,001,050,000.00元電子商業(yè)承兌匯票，2019年10月24日，中國(guó)建筑**工程局有限公司員工在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)涉案電子商業(yè)承兌匯票，后立即通知中國(guó)交通銀行凍結(jié)涉案賬戶，?2019年11月11日被告人張某甲、嚴(yán)某甲再次來(lái)到中國(guó)交通銀行**支行欲辦理銷戶業(yè)務(wù)時(shí)被銀行工作人員控制后，被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)，被告人張某甲、嚴(yán)某甲戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，電子商業(yè)承兌匯票、中國(guó)建筑**工程局有限公司介紹信、建戶申請(qǐng)等；

2.?證人張某乙、趙某甲、王某甲、周某甲等人的證言；

3.?被告人張某甲、嚴(yán)某甲的供述和辯解；

4.?嚴(yán)某甲、安某甲等人的辨認(rèn)筆錄；

5.?哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、嚴(yán)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、嚴(yán)某甲以欺騙手段取得銀行商業(yè)匯票，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任，本案系共同犯罪，二被告人均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條第一款規(guī)定處罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院　

檢察員：李瑞楠

2020年7月31日