浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕721號　

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼1310241993********，漢族，?？莆幕潭?，家住河北省廊坊市香河縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月12日被依法逮捕。

被告人萬某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3601241998********，漢族，高中文化程度，家住江西省南昌市進賢縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案于2020年1月7日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月12日被依法逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結，以被告人萬某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回補充偵查一次。兩被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬某乙（另案處理）在河北省三河市注冊成立**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉賬，后以郵寄低價茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實施詐騙，形成以萬某乙為首要分子，唐某某、王某甲（均另案處理）為骨干成員，段某某、康某某、萬某丙、強某某、于某某、王某某、閆某某、徐某某、周某某、李某某等人（均另案處理）為一般成員的電信網(wǎng)絡詐騙集團。該詐騙集團由萬某乙統(tǒng)一領導，以公司化模式進行管理，公司下設財務部、推廣部、銷售部、人事部。財務部由唐某某負責，負責統(tǒng)一收取詐騙款，計算、發(fā)放員工工資、提成、業(yè)績等，并組織茶葉、土特產(chǎn)的采購、發(fā)貨；推廣部由段某某負責，業(yè)務員有康某某、萬某丙、強某某等人，該部門人員負責利用話術添加微信好友，再將微信好友推送給銷售部實施下一步詐騙活動，每推送一名微信好友，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某甲負責，被告人萬某甲、張某甲及于某某成某某、王某乙田某某等人為小組長，閆某某、李某某、周某某等人為銷售員，負責利用話術進行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成，小組長還有額外的管理提成；人事部由徐某某等人負責，負責員工的招聘，日?？记诘仁马?。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團詐騙所得共計人民幣420萬余元?。具體犯罪事實如下：

1.?2017年11月至2018年6月，被告人張某甲參與該詐騙集團并擔任銷售部小組長職務，涉及詐騙金額共計15.33萬元，非法獲利31037.92元。期間公司詐騙金額共計145.32萬余元。

2.?2017年11月至2018年6月期間，被告人萬某甲參與該詐騙集團并擔任銷售部小組長職務，涉及詐騙金額共計14.249萬元，非法獲利37402.65元。期間公司詐騙金額共計145.32萬余元。??

案發(fā)后，被告人張某甲主動向公安機關投案，并上交暫扣款3.2萬元。案發(fā)后，被告人萬某甲主動向公安機關投案，并上交暫扣款4萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行明細、工資提成表格、暫扣款憑證、微信交易清單、身份證明及到案經(jīng)過等；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；

3.電子數(shù)據(jù)；

4.?證人唐某某、萬某乙、萬某丙、王某甲、徐某某等人的證言；

5.?被害人王某丙、張某乙、孟某某、馮某某、許某某、王某丁、陳某某、胡某甲等人的陳述；

6.被告人張某甲、萬某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲、萬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲、萬某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲、萬某甲在共同犯罪中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定。被告人張某甲、萬某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人張某甲、萬某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議對兩被告人判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察長：何德輝

檢察官助理：胡婷婷

2020年7月8日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于永康市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊；

3.《認罪認罰具結書》兩份。