浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕984號

被告人張某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號碼3424251991********，漢族，高中文化，戶籍所在地安徽省六安市**縣**鄉(xiāng)**村**，中共黨員。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3424011996********，漢族，大專文化，戶籍所在地安徽省六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)街道，現(xiàn)住安徽省合肥市**區(qū)**幢**室，群眾。因涉嫌詐騙罪于2020年1月6日被浙江省金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陸某某涉嫌詐騙罪于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法延長審查起訴期限一次，退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯某某（均另案處理）等人負責(zé)財務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個“戰(zhàn)隊”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊”、王某甲(另案處理)擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊”，每個“戰(zhàn)隊”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員，犯罪嫌疑人張某某、陸某某系“沖鋒隊”業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明各業(yè)務(wù)員除底薪外，以其個人直接實施詐騙數(shù)額的15%或以上計算提成，主管以其管理的業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額的5%-9%計算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計算提成。

該詐騙團伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實施詐騙，通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某甲”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某乙、魯某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務(wù)員便會讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張某甲（另案處理）進行回復(fù)。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對業(yè)務(wù)員的詐騙所得進行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。

被告人張某某系“沖鋒隊”業(yè)務(wù)員，于2018年5月至2018年12月在職，期間戰(zhàn)隊詐騙數(shù)額2069118元，個人直接詐騙數(shù)額159020元，個人獲利32732元。

被告人陸某某系“沖鋒隊”業(yè)務(wù)員，于2019年4月在職，期間戰(zhàn)隊詐騙數(shù)額288233元，個人直接詐騙數(shù)額18820元，無個人獲利。

2020年1月6日，被告人張某某、陸某某被公安機關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人張某甲退贓40000元，被告人陸某甲退贓18820元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、扣押決定書及清單、接受證據(jù)清單、情況說明、退贓憑證復(fù)印件；

2.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄、檢查筆錄；

3.鑒定意見：真?zhèn)舞b定聘請書及鑒定報告、審計鑒定檢驗報告書；

4.被害人陳述：被害人孟某某、曹某某、查某某、王某乙的陳述；

5.同案犯的某某與辯解：鄧某某、張某乙、魯某某、馬某某、汪某某、卞某某、王某甲的供述與辯解；

6.被告人的某某與辯解：被告人張某某、陸某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陸某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、陸某某以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，張某某騙取數(shù)額特別巨大，陸某某騙取數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、陸某某系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：夏小帆?

2020年7月3日?

附：

1、被告人張某某、陸某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷三冊，檢察卷一冊。　

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份、《提供法律幫助申請書》一份。