佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢二部刑訴〔2020〕168號

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼2308261982********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省樺川縣**鎮(zhèn)，住黑龍江省樺川縣**鎮(zhèn)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯市公安局向陽公安分局決定，于2020年8月11日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法經(jīng)營罪，經(jīng)佳木斯向陽區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月21日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。

本案于2020年10月20日由佳木斯市人民檢察院、佳木斯市中級人民法院指定本院審查起訴。本案由佳木斯市公安局向陽公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月3日至2月13日間，被告人張某某伙同姜某某、范某某、葉某某（均另案起訴）等人分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的幾十張農(nóng)村信用社儲蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機取出相應(yīng)港幣后賣給劉某某（另案處理），賺取差價從中獲利。經(jīng)鑒定，累計折合人民幣6，783，953.83元。

經(jīng)偵查，被告人張某某于2020年8月4日在廣東省深圳市光明區(qū)被公安機關(guān)抓獲。

被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行流水、出入境記錄等；

2.證人范某某、姜某某、馬某某、劉某某、耿某某、林某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.黑龍江城源會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人張某某在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人張某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，對其處罰。被告人張某某到案后如實供述自己犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以對其從輕處罰。被告人張某某在檢察機關(guān)審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院

檢察官：姜茗川

2020年11月23日

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附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊