深圳市羅湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2020〕471號(hào)　

　　被告人張某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4206831985********，漢族，群眾，高中文化，戶籍所在地湖北省襄樊市**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住湖北省襄樊市**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月27日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月3日被深圳市公安局寶安分局逮捕。于2020年4月30日被深圳市公安局寶安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年2月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2020年2月15日、2020年4月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某某是深圳***企業(yè)管理有限公司的實(shí)際經(jīng)營者，2018年其雇傭被告人王某甲（已決犯）、朱某甲（已決犯）擔(dān)任經(jīng)理，王某甲、朱某甲又分別招聘、管理陳某甲、梁某甲、盧某友、賴某甲、陳某乙、覃某甲、喬某甲、彭某甲、陳某丙、陳某丁、陳某戊枝、高某甲等十二名業(yè)務(wù)員（均另案處理），在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，代理香港***國際有限公司的“**指數(shù)”交易平臺(tái)，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。截止案發(fā)，非法經(jīng)營數(shù)額合計(jì)873819.32美元。2019年10月26日，被告人張某某在龍華區(qū)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案電腦、筆記本電腦若干，手機(jī)若干，銀行卡若干；2.書證：搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄及扣押物品照片說明書，電子數(shù)據(jù)提取筆錄、固定電子證據(jù)清單、證據(jù)制作說明，涉案平臺(tái)及注冊(cè)資料，微信賬號(hào)、微信群資料、微信聊天記錄，“話術(shù)”文件及客戶信息，用于作案的微信賬號(hào)、手機(jī)號(hào)碼匯總表，報(bào)案材料，銀行賬戶信息、交易流水，投資人出、入金記錄，市金融辦復(fù)函，房屋租賃合同書復(fù)印件等，深圳市***企業(yè)管理有限公司營業(yè)執(zhí)照等工商登記材料，公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，被不起訴人身份信息及違法犯罪經(jīng)歷以及從輕從重情節(jié)核查登記表；3.證人證言：證人朱某、王某濤、陳某華、梁某銘、盧某友、賴某丹、陳某萍、覃某榮、喬某、彭某強(qiáng)、陳某、陳某寶、陳某枝、高某、畢某某、李某甲、吉某某、李某乙、梁某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過；4.被告人供述及辯解：被告人張某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；5.鑒定意見：廣東安絡(luò)司法鑒定所出具的司法鑒定意見書；6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：涉案平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)視頻，涉案電腦、手機(jī)內(nèi)提取的相關(guān)數(shù)據(jù)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑兩年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：饒麗莉

（院?。?/span>

2020年5月9日　

附：

1．??被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：17104****16。

2．??案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．??適用簡易程序建議書。

4.??《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

????5.??量刑建議書一份。