汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2020〕107號(hào)

被告人張某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼4405071988********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地汕頭市金平區(qū)**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年8月19日被汕頭市公安局刑事拘留。經(jīng)汕頭市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年9月25日被汕頭市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于汕頭市看守所。

本案由汕頭市公安局偵查終結(jié)，汕頭市人民檢察院以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日交由本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人張某某有申請(qǐng)回避、非法證據(jù)排除及委托辯護(hù)人等權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問了被告人張某某，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年12月，同案人陳某甲（另案處理）以每月2萬元薪酬受雇于香港金**兌換有限公司老板林某某，在汕頭市等處負(fù)責(zé)外匯非法兌換等業(yè)務(wù)。為順利開展業(yè)務(wù)，同案人陳某甲租賃了同案人林某某（另案處理）位于汕頭市**園**棟之四的***手機(jī)店作為非法經(jīng)營場(chǎng)所，并先后雇用被告人張某某和同案人陳某乙（均另案處理）等人，被告人張某某、同案人陳某甲、陳某乙等操作同案人陳某甲、李某某、陳某乙、翁某某、陳某丙、林某某、陳某?。ň戆柑幚恚┑热颂峁┑你y行卡賬戶進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，為客戶曾某某青等人非法兌換外匯。

被告人張某某明知陳某甲從事非法兌換外匯，還提供多個(gè)銀行卡賬戶給同案人陳某甲兌換外匯使用。

經(jīng)廣東大地會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，2018年5月到2018年12月間，根據(jù)查獲被告人及同案人的微信等聊天記錄涉及資金交易截圖、案卷筆錄中被告人及同案人供述兌換外匯事實(shí)與銀行賬戶交易流水對(duì)應(yīng)的外匯兌換交易業(yè)務(wù)共31筆，其中歐元2,340,839.78歐元，美金5,437,662.00美元，港幣2,623,586.00港元，折合人民幣58,488,332.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：公安機(jī)關(guān)的受案登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、情況說明，被告人的戶籍材料，電話通話記錄；銀行流水；本案的涉案數(shù)據(jù)情況說明、翁某某名下四家商業(yè)銀行調(diào)取的銀行流水匯總時(shí)間與金額表，中國人民銀行汕頭市**支行涉嫌洗錢罪案件協(xié)查資料；扣押清單；陳某甲等各個(gè)被告人之間的辨認(rèn)材料及手機(jī)微信、資金流水等辨認(rèn)材料附卷；

2、同案人陳某甲、翁某某、陳某乙、林某某的供述；

3、被告人張某某的供述；

4、鑒定意見：司法會(huì)計(jì)重新鑒定意見書

被告人張某某對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家規(guī)定，合伙非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在非法買賣外匯共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

檢察員：陳燕君

2020年2月18日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷6冊(cè)，補(bǔ)偵卷1冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書、證據(jù)開示清單。