云南省景洪市人民檢察院

起?訴?書

景檢二部刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303021992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街鄉(xiāng)**村委**村，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月21日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2017年下半年開始從事虛構(gòu)交易利用無線POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，幫他人代還信用卡、養(yǎng)卡的職業(yè)。2019年9月23日民警在被告人張某某的隨身物品中查獲不同人員、不同銀行的信用卡79張，2臺(tái)黑色無線大POS機(jī)，POS簽訂單57張。79張信用卡中有68張信用卡不是被告人張某某名下所開戶。

被告人張某某利用無線POS機(jī)進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，幫他人代還信用卡，每10000元收取150至200元的好處費(fèi)。

2018年6月15日被告人張某某用其大哥張某甲的身份證以及張某甲名下的興業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6229084730********）辦理了一臺(tái)樂刷牌（型號(hào)：MF90，Tusn:00003102901804179835719）的黑色無線大pos機(jī)，一直由張某某使用，自2018年6月15日至2019年09月22日,張某某在該P(yáng)OS非法套現(xiàn)金額合計(jì)1479982.08元.?

2018年8月31日被告人張某某用自己本人名下身份證向浦發(fā)銀行卡（卡號(hào)：62179212********）辦理了一臺(tái)樂刷牌pos機(jī)，一直由人張某某使用，自2018年8月31至2019年09月22日，張某某在該P(yáng)OS非法套現(xiàn)金額合計(jì)2628868.3元。

2019年6月18日被告人張某某用自己本人名下身份證向浦發(fā)銀行（卡號(hào)：62179212********)辦理了一臺(tái)暢捷牌（型號(hào)：H9，Tusn:00003102911903219524612）POS機(jī)。一直由張某某使用，自2019年6月18日至2019年09月19日，張某某在該P(yáng)OS非法套現(xiàn)金額合計(jì)1072886.01元。

2018年6月15日至2019年09月22日，被告人張某某虛構(gòu)交易利用無線POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額共計(jì)5181736.39元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：照片一份；2.書證：（1）受案登記表、立案決定書、（2）被告人正側(cè)面照片、人口信息表、前科查詢說明、（3）抓獲經(jīng)過、（4）提取痕跡、物證登記表、（5）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書及照片、（6）情況說明、（7）POS簽購單、名片、（8）授權(quán)委托書、其他材料、（9）張某某持有的POS機(jī)的交易資金分許報(bào)告；3.證人證言：證人陳某某、譚某某、張某乙、張某甲、李某甲、馮某某、施某某、胡某某、李某乙、饒某某、張某丙、郭某某的證言；4.被告人供述和辯解：被告人張某某的供述和辯解；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄（1）物證辨認(rèn)筆錄及照片、（2）提取筆錄、（3）扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書、（4）現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄及照片、（5）人像辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某主觀上以非法牟利為目的，從事虛構(gòu)交易利用無線POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑三年，適用緩刑，建議適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省景洪市人民法院

檢察官：夏福

2020年8月17日

附：

1．被告人現(xiàn)被景洪市公安局取保候?qū)?。被告人張某某?lián)系電話：1888744****.?

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份，律師執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件一份。