濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱區(qū)檢公刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人張某某，女，198*年*月**日出生，身份證號(hào)碼372301198*********，漢族，中專文化，群眾，戶籍地山東省濱州市濱城區(qū)**辦事處*居委會(huì)*號(hào)，現(xiàn)住濱州市濱城區(qū)**小區(qū)*號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，分別于2017年10月23日、2019年6月28日被濱州市公安局濱城分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪，分別于2018年10月19日、2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰可能會(huì)導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法經(jīng)營(yíng)罪

2017年7月至9月，被告人張某某在未取得任何審批手續(xù)的情況下，擅自在位于濱州市濱城區(qū)黃河*路渤海*路“**駕?！痹簝?nèi)，安裝加油罐、加油機(jī)等設(shè)備，并購(gòu)進(jìn)汽油對(duì)外銷售，共銷售汽油價(jià)值347955.02元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、增值稅普通發(fā)票等書證；2、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄；3、證人張某某、張某等的證言；4、被告人張某某的供述與辯解等。

二、非法吸收公眾存款罪

2016年3月1日，被告人張某某成立濱州**商貿(mào)有限公司，并擔(dān)任法定代表人。公司成立后，被告人張某某在未經(jīng)相關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以月息2分的高息回報(bào)為誘餌，采用口口相傳、舉辦招商會(huì)等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息，向20名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款共計(jì)3843300元，尚未歸還本金3043800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、合同、銀行交易流水等書證；2、集資參與人徐某某、杜某某等人的證言；3、審計(jì)報(bào)告；4、被告人張某某的供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)許可，擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)家規(guī)定的限制買賣的物品，金額達(dá)347955.02元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款3843300元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯有數(shù)罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

濱州市濱城區(qū)人民法院　　

檢察員：修娟

2020年1月19日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)住濱州市濱城區(qū)**小區(qū)*號(hào)，聯(lián)系電話：1318890****、1556406****。

2、偵查卷宗八冊(cè)。

3、證人（鑒定人）名單一份。