湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院
起?訴?書
襄州檢刑訴〔2020〕185號
被告人張某甲(曾用名康某某),男,1989年**月**日出生,身份證號碼522**11989********,漢族,大專文化,無業(yè),出生地貴州省遵義縣,戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因非法以社團名義活動,于2016年4月22日被襄陽市襄州區(qū)公安局行政拘留十日,并處罰款伍佰元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,于2019年8月16日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留,因涉嫌非法拘禁罪、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。
本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人張某甲涉嫌非法拘禁罪,于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日告知了被告人有權(quán)委托辯護人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被害人的意見,審查了全部案件材料。期間,因部分事實不清、證據(jù)不足,退回偵查機關(guān)補充偵查二次(自2019年12月18日至2020年1月18日、2020年3月4日至4月4日);因案情復(fù)雜,延長審查起訴期限一次(自2020年2月20日至3月5日)。
經(jīng)依法審查查明:
2012年以來,鄭某某、鄭某甲(二人另案處理)等人以“天津天獅”公司的名義在襄陽市襄州區(qū)非法從事傳銷活動,至2018年8月形成了鄭某某、鄭某甲任**理層業(yè)務(wù)總管(大老總),鄭某乙(另案處理)等人任**理層**(小老總),被告人張某甲任**理層的大**,劉某某、郭某某(二人已被判刑)任小**(家長)的傳銷組織。期間,2018年3月至同年8月,被告人張某甲管理劉某某、郭某某擔(dān)任小**(家長)的二個傳銷窩點。該傳銷組織以介紹工作、“談戀愛”等為借口,將被害人騙至傳銷窩點,對其威脅、毆打后搜走手機、行李等隨身物品,反鎖在窩點房間里不準(zhǔn)出入,安排“帶師傅”看管被害人,講授傳銷窩點規(guī)矩,采取威脅、毆打等手段,對被害人進行洗腦,逼迫被害人購買虛擬的“天津天獅”產(chǎn)品的方式加入傳銷組織,并引誘、脅迫參加者繼續(xù)欺騙他人參加。2018年6月27日至8月20日,詹某某、趙某某、田某某被人以“介紹工作”、“談戀愛”為由先后被騙到郭某某任小**的傳銷窩點,被告人張某甲伙同郭某某、劉某某、李某甲(任傳銷窩點的“理事、黑臉”、已被判刑)、張某某(任業(yè)務(wù)員、已被判刑)等人采用暴力、威脅等方法對三人非法拘禁,直至公安人員于同年8月22日將該傳銷窩點查獲,將詹某某、趙某某、田某某解救。具體事實如下:
1.2018年6月27日上午,陜西省安康市石泉縣池河鎮(zhèn)**村2組村民詹某某被網(wǎng)友以“談戀愛”為名騙至襄陽市,后被他人從襄陽市火車站帶至傳銷組織租用的襄陽市襄州區(qū)張灣街道辦事處**社區(qū)四組王某某的一套房屋的傳銷窩點里,李某甲、張某某對其威脅、毆打后搜走手機、行李等隨身物品,反鎖在房間里不準(zhǔn)出入,李某甲安排“帶師傅”看管詹某某,講授傳銷窩點規(guī)矩,被告人張某甲、郭某某等人對詹某某威脅、毆打,逼迫詹某某在7月19日出資4.2萬元購買了15套虛擬的“天津天獅”產(chǎn)品,2018年8月22日詹某某趁傳銷窩點人員不備,跳到窗臺呼救,襄陽市襄州區(qū)公安局民警接他人報警后查獲了該傳銷窩點,解救出詹某某。
2.2018年7月18日下午,陜西省咸陽市武功縣普集街鄉(xiāng)**村四組村民趙某某被網(wǎng)友以介紹工作為由騙至襄陽市,被告人張某甲安排他人將趙某某從襄陽市火車站帶至上述傳銷窩點,窩點傳銷人員對趙某某威脅、毆打后搜走手機、銀行卡等隨身物品,反鎖在房間里不準(zhǔn)出入,李某甲安排“帶師傅”看管趙某某,被告人張某甲安排劉某某對趙某某講授傳銷窩點規(guī)矩,期間,郭某某、劉某某、李某甲、張某某等多次采用威脅、面壁、毆打等方法防止趙某某逃走,強迫其接受傳銷考察購買傳銷產(chǎn)品,并毆打致趙某某右上肢軟組織損傷,經(jīng)法醫(yī)學(xué)鑒定為輕微傷。2018年8月22日下午,趙某某被民警解救。
3.2018年8月21日上午,安徽省廣德縣邱村鎮(zhèn)**村村民田某某被網(wǎng)友以“介紹工作”為由騙至上述傳銷窩點,窩點傳銷人員對田某某威脅、毆打后搜走手機、證件、銀行卡等隨身物品,反鎖在房間里不準(zhǔn)出入,李某甲安排“帶師傅”看管田某某,講授傳銷窩點規(guī)矩,窩點人員采取給其講課、毆打等方法防止田某某離開,強迫其接受傳銷考察購買傳銷產(chǎn)品,2018年8月22日下午,田某某被民警解救。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.?接處警工作登記表、戶籍信息等書證;2.證人鄭某甲、潘某某、張某乙、劉某某、郭某某、李某甲、周某某等人的證言;3.被害人詹某某、趙某某、田某某的陳述;4.辨認筆錄;5.被告人張某甲的供述和辯解。
本院認為,被告人張某甲伙同郭某某、劉某某、李某甲、張某某在參加非法傳銷組織期間,為阻止他人離開傳銷窩點、對他人予以看管、非法限制他人人身自由,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
湖北省襄陽市襄州區(qū)人民法院
檢察官:李會林
檢察官助理:常晶晶
2020年4月24日
附:
1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于襄州區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)6冊。
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