河南省杞縣人民檢察院

起?訴?書

杞檢二部刑訴〔2020〕17號(hào)

????被告人張某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102211963********，漢族，高中文化，戶籍所在地河南省開封市杞縣，住河南省杞縣**路**胡同**號(hào)，因犯騙取貸款罪被開封市金明區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，2013年6月8日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款于2019年9月10日被杞縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月16日被杞縣公安局逮捕，2019年12月10日被杞縣公安局監(jiān)視居住。

????本案由杞縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2015年，鐵某某、王某某、安某某（三人均已被判刑）成立開封市**投資咨詢有限公司，鐵某某任公司董事長(zhǎng)、王某某任公司法人代表，安某某任公司總經(jīng)理，在未經(jīng)有關(guān)部門許可的情況下，通過各種宣傳途徑向社會(huì)公開吸收公眾存款，并通過發(fā)展被告人張某某等人為公司團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)向不特定群眾進(jìn)行虛假宣傳。經(jīng)審計(jì)截止到2015年6月該公司向社會(huì)共吸收資金680607143元，涉及2088名群眾，造成群眾損失98282148元，其中張某某名下有6名業(yè)務(wù)員共為公司吸收公眾資金2109.74萬(wàn)元，張某某獲取非法利益121410元。(張某某家屬已退出個(gè)人非法所得121410元)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見。

????上述證據(jù)來源合法，證明內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定本案事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理制度，擾亂金融秩序，面向社會(huì)不特定公眾吸收存款數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。案發(fā)后被告人張某某的家屬主動(dòng)將贓款退出，被告人張某某的行為可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此?致

杞縣人民法院

??????檢察員：李孝玲

??2020年6月23日

附：1.被告人現(xiàn)被監(jiān)視居住于家中；

2案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光盤2張；

????3.量刑建議書1份。