周某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

周檢二部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3703061983********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)。戶籍所在地山東省淄博市周某某**街道**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住址淄博市周某某**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年10月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被淄博市公安局周村分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月29日被淄博市公安局周村分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省淄博市公安局周村分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)，本院分別于2020年2月21日、4月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年3月20日、5月20日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，被告人張某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以香港**投資管理有限公司的名義，以對(duì)外宣稱外匯交易，并承諾高額返息為誘餌，面向淄博、蘇州、深圳等地區(qū)通過(guò)口口相傳、開(kāi)推介會(huì)的形式宣傳，向不特定人群非法吸收資金，給參與群眾造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某向社會(huì)不特定人員吸收資金共計(jì)105286406.63元，造成損失59046997.24元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

香港**金融資產(chǎn)管理賬戶委托合同等書(shū)證、被害人林某某等人陳述、被告人張某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

周某某人民法院

檢察官：汪濤

2020年6月19日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于高青縣看守所。

2.案卷13冊(cè)及審計(jì)報(bào)告書(shū)一份。

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