駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2017〕154號

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4127211976********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南**公司駐馬店分公司副總經(jīng)理，戶籍地河南省周口市扶溝縣，住駐馬店市驛城區(qū)**大道**小區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月28日投案，同日被駐馬店市公安局西園分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被駐馬店市公安局西園分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局西園分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾罪，于2016年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

期間，因部分事實不清，本院退回公安機關(guān)補充偵查二次（自2016年12月18日至2017年1月18日，自2017年2月17日至2017年3月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，河南省**公司駐馬店分公司（以下簡稱**公司駐馬店分公司）成立，辦公地點位于駐馬店市驛城區(qū)**路中段**小區(qū)**號樓**樓，由李某某（在逃）擔(dān)任法人代表、總經(jīng)理。

**公司駐馬店分公司成立后，以月息1.5的高息為誘餌、以利用公司業(yè)務(wù)員口口相傳形式，面向駐馬店市的社會群眾拉攏存款。該公司吸收公眾存款后，將所吸收的款項轉(zhuǎn)入河南省**公司的帳戶或者河南省**公司提供的借款方帳戶內(nèi)，用于河南省**公司的對外放貸活動。?

被告人張某某作做為**公司駐馬店分公司的副總經(jīng)理，明知該公司沒有吸收公眾存款的資質(zhì)，仍帶領(lǐng)、管理進行非法吸儲活動的業(yè)務(wù)員團隊，并介紹群眾向**公司存款，積極幫助該公司從事非法吸收公眾存款活動。

經(jīng)鑒定，自2014年6月至2014年11月，河南省**公司駐馬店分公司非法吸收公眾存款本金7370000元，其中被告人張某某負責(zé)的團隊非法吸收存款本金5340000元，存款群眾19人，已經(jīng)返還群眾本金39200元，支付存款人利息352600元，群眾實際損失4948200元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細等；2.證人證言：證人魯某某、王某某的證言；3.被害人吳某某等的陳述；4.被告人張某某的供述與辯解；5.鑒定意見等相關(guān)證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。張某某負責(zé)的團隊非法吸收存款本金5340000元，存款群眾19人，已經(jīng)返還群眾本金39200元，支付存款人利息352600元，群眾實際損失4948200元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。建議根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，對被告人張某某提起公訴。應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：陳????靖

王?建?起

2017年4月13日

附：

????1.被告人羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.證人、鑒定人的名單。