河南省溫縣人民檢察院

起?訴?書

溫檢一部刑訴〔2020〕190號

被告人張某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼4108251976********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無業(yè)。戶籍所在地河南省溫縣，現(xiàn)住溫縣**街道辦事處**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月17日被溫縣公安局取保候?qū)?；?020年8月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南巴羅投資有限公司于2011年3月23日在焦作市注冊成立，法定代表人和實(shí)際控制人系牛利平（已判刑），同年在溫縣設(shè)立巴羅公司營業(yè)點(diǎn)。2013年5月14日，溫縣巴羅實(shí)業(yè)有限公司正式注冊成立，法定代表人為郭戰(zhàn)迎（已判刑）。2011年10月起至2014年11月，在未經(jīng)國家有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，“溫縣巴羅”以高額利息為誘餌，以“河南巴羅投資有限公司”名義，宣傳該公司實(shí)力強(qiáng)大、利息高額、資金安全，非法吸收社會(huì)不特定人群的資金。

被告人張某某任溫縣巴羅公司業(yè)務(wù)員期間，非法吸收公眾存款6705萬元（其中實(shí)存投資1958萬元，續(xù)存投資2661萬元，無法區(qū)分實(shí)存和續(xù)存的投資2086萬元），涉及集資戶206人，已兌付投資4201.46萬元，未兌付投資2503.54萬元，經(jīng)質(zhì)記賬憑證顯示已付利息304.1563萬元，集資戶損失2199.3837萬元。?

2019年8月17日，被告人張某某向溫縣公安局投案，對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并退出非法所得78387元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、借款合同、同案犯刑事判決書等書證；2.趙某某等證人的證言；3.被告人張某某的供述與辯解；4.鑒定意見書；5.發(fā)破案報(bào)告、社區(qū)矯正調(diào)查評估意見書等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某作為溫縣巴羅實(shí)業(yè)有限公司的業(yè)務(wù)員，違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，幫助牛利平等人向社會(huì)不特定人員吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融管理秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；張某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并退出全部非法所得，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某某有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金2.8萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省溫縣人民法院

檢??察??官：米守斌

檢察官助理：李曉麗

2020年8月11日

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附件：1.被告人張某某被取保候?qū)?，現(xiàn)住溫縣岳村街道辦事處前崗村幸福路28號。

2.案卷材料和證據(jù)3冊、散頁3份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。