江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

泉檢訴刑訴〔2020〕480號(hào)　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203211990********，漢族，大專文化，個(gè)體，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍所在地江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，?2020年2月11日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年，被告人張某某作為徐州**信息咨詢有限公司的負(fù)責(zé)人，根據(jù)**（北京）投資管理有限公司實(shí)際控制人呂某某（另案處理）和華東區(qū)域負(fù)責(zé)人孫某某（另案處理）的要求，以**（北京）投資管理有限公司的名義，在徐州市泉山區(qū)恒盛廣場(chǎng)17樓和徐州市云龍區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座9樓，以山東**重型工程機(jī)械有限公司等公司融資為名義，通過(guò)宣傳資料、口口相傳等方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，許以年息9%-12%不等的利息，通過(guò)線下POS機(jī)刷卡劃撥和線上“升升投”平臺(tái)投資的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象400余人非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣4800余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣4100余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，已退繳違法所得人民幣15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.融資租賃協(xié)議、銀行交易明細(xì)等物證、書(shū)證；

2.證人王某某、左某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.徐州正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)鑒定報(bào)告》；

5.銀行賬目光盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某與呂某某、孫某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人張某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院　

檢察員：陳嘉

2020年12月30日　

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。