江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2020〕480號　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203211990********，漢族，大專文化，個體，住江蘇省徐州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**號樓**室（戶籍所在地江蘇省豐縣**鎮(zhèn)**村**號）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月7日被徐州市公安局泉山分局刑事拘留，?2020年2月11日被該局取保候審。

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年至2018年，被告人張某某作為徐州**信息咨詢有限公司的負責人，根據(jù)**（北京）投資管理有限公司實際控制人呂某某（另案處理）和華東區(qū)域負責人孫某某（另案處理）的要求，以**（北京）投資管理有限公司的名義，在徐州市泉山區(qū)恒盛廣場17樓和徐州市云龍區(qū)萬達廣場A座9樓，以山東**重型工程機械有限公司等公司融資為名義，通過宣傳資料、口口相傳等方式，向社會公眾公開宣傳，許以年息9%-12%不等的利息，通過線下POS機刷卡劃撥和線上“升升投”平臺投資的方式，向社會不特定對象400余人非法吸收公眾存款共計人民幣4800余萬元，造成實際損失共計人民幣4100余萬元。

案發(fā)后，被告人張某某被公安機關電話傳喚到案，已退繳違法所得人民幣15萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.融資租賃協(xié)議、銀行交易明細等物證、書證；

2.證人王某某、左某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.徐州正大會計師事務所出具的《審計鑒定報告》；

5.銀行賬目光盤等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某與呂某某、孫某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人張某某具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院　

檢察員：陳嘉

2020年12月30日　

附：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候審在家；

2.全部案卷材料；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。