山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青李滄檢二部刑訴〔2019〕16號(hào)

被告人張某某，女，1966年2月10日出生，居民身份證號(hào)碼360426************，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系山東**珠寶有限公司青島李滄分公司、嶗山分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍所在地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住山東省青島市李滄區(qū)**路**號(hào)**城**期**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月19日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年3月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被青島市公安局李滄分局逮捕。

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至案發(fā)，被告人張某某在山東**珠寶有限公司青島李滄分公司、東**珠寶有限公司青島嶗山分公司任實(shí)際負(fù)責(zé)人，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)取得金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的情況下，多次以返本付息的形式，面向社會(huì)不特定人群吸收存款，共吸收102名群眾的存款，存款總額共計(jì)人民幣756.9344萬元。

張某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：接受刑事案件登記表，發(fā)破案經(jīng)過，物證、書證，證人證言，辨認(rèn)筆錄，被告人供述和辯解及戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大（吸收人數(shù)102人，數(shù)額共計(jì)756.9344萬元），其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。因到案后如實(shí)供述自己罪行，對(duì)其可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人張某某三年至五年有期徒刑，并處罰金人民幣二十萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市李滄區(qū)人民法院

檢察員：紀(jì)峻

二○一九年十一月二十二日

附：1.被告人張某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

???2.偵查卷宗十冊(cè)，共計(jì)一千五百一十七頁(yè)及補(bǔ)充材料一宗；

3.證人名單一份；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5．量刑建議書一份。