北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢公訴刑訴〔2018〕613號(hào)

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101021984********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)時(shí)系北京**校區(qū)**，戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)院**樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2017年5月27日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?，?018年3月6日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年4月20日至5月22日、自2018年7月6日至8月2日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2018年4月7日至4月20日、自6月23日至7月6日、自9月3日至9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

北京**文化發(fā)展有限公司于2012年9月至2016年8月期間，違反國家法律規(guī)定，利用北京市海淀區(qū)***培訓(xùn)學(xué)校，以“0元免費(fèi)學(xué)”為誘餌，通過公共場所廣告媒介、散發(fā)傳單等方式進(jìn)行公開宣傳，吸引社會(huì)公眾到辦學(xué)校區(qū)，再予以介紹“感恩免費(fèi)學(xué)”、“感恩聚劃算”等活動(dòng)，承諾“繳款后獲贈(zèng)學(xué)費(fèi)、到期后返還本金”，變相吸收資金共計(jì)人民幣10億余元，其中重復(fù)投資金額為人民幣1.9億余元。

其中，楊某某等人（已起訴）作為高層管理人員管理全國范圍集資活動(dòng)；并通過孫某某等人（已起訴）管理的北京**公司等全國各地分公司、被告人張某某等**管理的全國各校區(qū)開展集資活動(dòng)。

在集資過程中，被告人張某某自2014年7月至2015年12月參與變相吸收公眾存款。

被告人張某某于2017年5月4日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：“感恩免費(fèi)學(xué)”及“感恩聚劃算”簽約合同、收據(jù)、付款憑證、涉案公司工商注冊(cè)資料、廣告合同書、北京考試報(bào)、宣傳單等；2.證人證言：王某某等人證言；3.被告人張某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.搜查筆錄；6.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過、扣押物品清單等。

本院認(rèn)為，被告人張某某作為北京**文化發(fā)展有限公司單位犯罪中的直接責(zé)任人員，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：丁軼鳴

2018年9月17日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1381042****）；

2.偵查卷宗六冊(cè)。