北京市海淀區(qū)人民檢察院
起?訴?書
京海檢公訴刑訴〔2018〕613號(hào)
被告人張某某,男,1984年**月**日出生,公民身份號(hào)碼1101021984********,漢族,大學(xué)文化程度,案發(fā)時(shí)系北京**校區(qū)**,戶籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)院**樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2017年5月4日被北京市公安局海淀分局刑事拘留,于2017年5月27日被北京市公安局海淀分局取保候?qū)?,?018年3月6日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié),以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2018年3月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。其間,因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次(自2018年4月20日至5月22日、自2018年7月6日至8月2日);因案情重大、復(fù)雜,延長審查起訴期限三次(自2018年4月7日至4月20日、自6月23日至7月6日、自9月3日至9月17日)。
經(jīng)依法審查查明:
北京**文化發(fā)展有限公司于2012年9月至2016年8月期間,違反國家法律規(guī)定,利用北京市海淀區(qū)***培訓(xùn)學(xué)校,以“0元免費(fèi)學(xué)”為誘餌,通過公共場所廣告媒介、散發(fā)傳單等方式進(jìn)行公開宣傳,吸引社會(huì)公眾到辦學(xué)校區(qū),再予以介紹“感恩免費(fèi)學(xué)”、“感恩聚劃算”等活動(dòng),承諾“繳款后獲贈(zèng)學(xué)費(fèi)、到期后返還本金”,變相吸收資金共計(jì)人民幣10億余元,其中重復(fù)投資金額為人民幣1.9億余元。
其中,楊某某等人(已起訴)作為高層管理人員管理全國范圍集資活動(dòng);并通過孫某某等人(已起訴)管理的北京**公司等全國各地分公司、被告人張某某等**管理的全國各校區(qū)開展集資活動(dòng)。
在集資過程中,被告人張某某自2014年7月至2015年12月參與變相吸收公眾存款。
被告人張某某于2017年5月4日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:“感恩免費(fèi)學(xué)”及“感恩聚劃算”簽約合同、收據(jù)、付款憑證、涉案公司工商注冊(cè)資料、廣告合同書、北京考試報(bào)、宣傳單等;2.證人證言:王某某等人證言;3.被告人張某某的供述和辯解;4.鑒定意見:司法鑒定意見書;5.搜查筆錄;6.其它證據(jù)材料:到案經(jīng)過、扣押物品清單等。
本院認(rèn)為,被告人張某某作為北京**文化發(fā)展有限公司單位犯罪中的直接責(zé)任人員,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,有其他嚴(yán)重情節(jié),其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定,本院提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
北京市海淀區(qū)人民法院
檢??察??員:丁軼鳴
2018年9月17日
附:
1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話:1381042****);
2.偵查卷宗六冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者