北京市豐臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2019〕1933號

被告人張某甲（別名張某乙），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1311221982********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系北京中宏利投資有限公司分部經(jīng)理，出生地河北省武邑縣，戶籍所在地河北省衡水市武邑縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地河北省衡水市桃城區(qū)**號樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月29日被北京市公安局豐臺分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被北京市公安局豐臺分局逮捕。

本案由北京市公安局豐臺分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年12月26日至2020年1月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年9月間，被告人張某甲在北京中宏利投資有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員及房山區(qū)長陽鎮(zhèn)綠地繽紛城分部經(jīng)理期間，利用“山東濟(jì)濱良岸天然氣項(xiàng)目”和“河北平泉尾礦處理項(xiàng)目”，以在超市發(fā)放宣傳材料、召開客戶推介會等途徑向社會公開宣傳，承諾給付高額回報，采取與投資人簽訂《借款合同》的形式，所帶團(tuán)隊(duì)非法吸收資金共計(jì)人民幣2000萬余元。

2019年8月29日，被告人張某甲到河北省衡水市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局刑警三中隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：《借款合同》、北京中宏利投資有限公司宣傳材料、銀行賬戶交易明細(xì)、查封決定書等；2.證人證言：證人牛某某、楊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)人辨認(rèn)張某甲的辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見：北京中潤達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書；6.其他證據(jù)材料：羈押證明、到案經(jīng)過、破案報告、常住人口基本信息等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《刑法》第六十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人張某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市豐臺區(qū)人民法院

檢察員：何蕾

2019年12月24日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于北京市豐臺區(qū)看守所；

????2.案卷及證據(jù)材料6冊；

3.證人名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

5.《量刑建議書》1份。