黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雙尖檢刑訴〔2020〕22號　

被告人張某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2305021970********，漢族，高中文化，系雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)，現(xiàn)住黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**路住宅樓**單元**室。2019年7月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被雙鴨山市公安局尖山分局刑事拘留；同年8月15日經(jīng)本院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由雙鴨山市公安局尖山分局執(zhí)行。

本案由雙鴨山市公安局尖山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人石廣利的意見，審查了全部案件材料，期間本院于2019年11月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查。偵查機關(guān)于2019年12月25日補查重報。本院于2020年2月10日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月10日補查重報。本院于2019年11月16日延長審查起訴期限十五日。于2020年1月25日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年2月份，由金某甲（另案處理）組建成立雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店，金某甲為經(jīng)營者，被告人張某某作為該店店長，徐某某、鞠某甲、姜某某、趙某某為店員，在雙鴨山市**小區(qū)**號樓**商服以雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店的名義開展經(jīng)營活動。2016年10月份，為了方便經(jīng)營，在尖山區(qū)**馬路**部又成立了雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店，張某某為該店店長，鞠某乙、齊某某為店員。上述兩店在經(jīng)營期間，按照**沈陽總公司的經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)員薪酬模式，以“**購物商場”系統(tǒng)為平臺，以“一次性消費”為名（實際為現(xiàn)金投資），以“返購物卷”為名（實際為現(xiàn)金返利），采取會員體系模式，根據(jù)投資金額大小不同劃分檔次，設(shè)置階梯式返利金額，以承諾在一定期限內(nèi)的高額返利為誘餌，并以贈送禮品、免費旅游等為補充，吸引社會不特定對象投資成為**會員，吸收存款。在收取會員支付的資金后，張某某按照上級公司規(guī)定，于當(dāng)日向黑龍江省總公司進(jìn)行轉(zhuǎn)賬進(jìn)入上級公司制定的銀行賬戶，并按照總公司發(fā)放的資金對會員進(jìn)行返利。2017年7月張某某辭職，由楊某某（另案處理）接任張某某擔(dān)任雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長、閆某某接任張某某擔(dān)任雙鴨山市尖山區(qū)**保健食品店店長。

經(jīng)黑龍江華鵬會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定：2016年3月至2017年7月，在張某某擔(dān)任“**”雙鴨山**馬路店及**馬路店店長期間，共吸收公共存款并向總部轉(zhuǎn)賬40928159.00元人民幣，**公司回款32868458.60元。

經(jīng)偵查，被告人張某某于2019年7月9日主動投案并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、到案經(jīng)過、工商檔案、工商登記檔案、戶籍證明、投資人情況表、沈陽市沈河區(qū)公安局金某乙集資詐騙案材料、沈陽**保健食品店工商檔案、鶴崗市蘿北縣公安局**案材料、銀行流水、沈陽市公安局沈河分局立案決定書復(fù)印件、逮捕證復(fù)印件

2.證人金某乙、李某甲、于某某等人的證言；

3.被害人顧某某、劉某某、付某某、聶某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.華鵬會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；

6.視聽資料訊問光五盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律，伙同他人，通過公開宣傳，向不特定群眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某主動投案，并如實供述犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。本案系共同犯罪，被告人張某某幫助他人非法吸收公眾存款，從中收取傭金或提成，其主管惡性不大，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人張某某三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

尖山區(qū)人民法院　

檢察員：郭兆鑫

2020年4月3日

附：

????1．被告人張某某現(xiàn)羈押于雙鴨山市看守所；?

2．案卷材料和證據(jù)25冊。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十七條????在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動投案，如實供述自己?的罪行的，是自首，對于自首的犯罪分子，可以或者減輕處罰。其中，罪行較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行、避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條???非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條????人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將卷材料、證據(jù)移送人民法院。