順昌縣人民檢察院

起?訴?書

順檢一部刑訴〔2020〕96號

被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41042119**********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省寶豐縣，住河南省平頂山市某某縣某某鄉(xiāng)某某號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月24日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月30日被順昌縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月20日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日、4月30日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日、5月29日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至12月，被告人張某某擔(dān)任“順昌縣某某某日用品商行”店長期間，在其老板林某某（另案處理）的指使下，未經(jīng)金融管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，多次利用周年慶、年會名義虛設(shè)項(xiàng)目，以投資返利的形式向張某甲、嚴(yán)某某、朱某某、曹某某、范某某、肖某某等55人非法吸收公眾存款人民幣672544元（以下涉案幣種均稱為人民幣），案發(fā)前已支付部分本息共計(jì)117500元，尚有本金555044元無法償還。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年7月，被告人張某某召集70余人到順昌縣某某某日用品商行內(nèi)參加林某某主持的推介會，以周年慶回饋會員客戶為名，宣稱投資10000元，分四個季度返還12000元，向參會人員集資，并與其簽訂加蓋?“順昌縣某某某日用品商行”公章、張某某簽字的《2018年某某某回饋書》。

2、2017年9月，被告人張某某召集70余人到順昌縣某某某日用品商行內(nèi)參加林某某主持的推介會，以公司推出新型產(chǎn)品體驗(yàn)為名，宣稱投資10000元，十個月后返還12000元，向參會人員集資，并與其簽訂加蓋?“順昌縣某某某日用品商行”公章、張某某簽字的《某某某產(chǎn)品體驗(yàn)合同書》。

3、2017年12月，被告人張某某召集70余人到順昌縣某某日用品商行內(nèi)參加林某某主持的推介會，以交納會員費(fèi)為名，宣稱繳納1500元會員費(fèi)享受每月領(lǐng)取禮品等福利，一年后返還1500元，并開具收條、發(fā)放會員證。

2018年12月24日，被告人張某某在福州市長樂市某某鎮(zhèn)某某路段被順昌縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、某某某會員產(chǎn)品體驗(yàn)合同書等書證；2.證人嚴(yán)某某、朱某某、肖某某等人的證言；3.被告人張某某的供述和辯解；4.同案人林某某、朱某甲的供述和辯解；5.?福建武夷會計(jì)師事務(wù)所審閱報(bào)告；6.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某在他人的指使下，未經(jīng)有關(guān)金融部門依法批準(zhǔn)，通過推介會的方式，承諾在一定期限內(nèi)返本付息，向社會不特定對象非法吸收資金，嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢??察??官：鐘某某

檢察官助理：張某某

2020年6月24日

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附件：1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜∧衬晨h。

2.案卷材料和證據(jù)六冊