陜西省西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢公訴刑訴〔2018〕197號(hào)

被告人張某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103221970********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省孟津縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住河南省洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**樓**室。2017年7月26日，因犯非法吸收公眾存款罪被寧夏回族自治區(qū)銀川市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年7月29日被西安市公安局長安分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2017年8月29日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年1月11日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月11日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年1月11日、2018年3月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月份，犯罪嫌疑人井某甲（另案處理）成立陜西金財(cái)投資有限公司，并安排犯罪嫌疑人李某甲（另案處理）擔(dān)任法定代表人、安排犯罪嫌疑人井某乙（另案處理）擔(dān)任公司股東，犯罪嫌疑人李某乙（另案處理）擔(dān)任**部**，開展非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)。2014年7月份，井某甲欲將陜西金財(cái)投資有限公司轉(zhuǎn)讓給被告人張某某。2014年7月22日，井某甲安排李某甲、井某乙與張某某安排的犯罪嫌疑人李某丙（另案處理）、犯罪嫌疑人牛某甲（另案處理）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，接管陜西金財(cái)投資有限公司，張某某讓李某丙擔(dān)任公司的法定代表人，牛某甲擔(dān)任公司股東，張某某為陜西金財(cái)投資有限公司**，張某某接手該公司后繼續(xù)開展非法吸收公眾存款活動(dòng)。2014年11月26日，張某某又找來犯罪嫌疑人杜某某（另案處理）接手牛某甲的股份和工作，公司股東由李某丙、牛某乙變更為李某丙、杜某某，由杜某某任陜西金財(cái)投資有限公司**，繼續(xù)吸收公眾存款至案發(fā)。經(jīng)陜西銘建司法會(huì)計(jì)鑒定所鑒定：2014年7月22日之后，陜西金財(cái)投資有限公司共吸收存款7281000元，兌付本金4129000元，兌付利息368126元，尚欠金額為2783874元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案、抓獲經(jīng)過；2.被告人供述；3.證人證言；4.被害人陳述；5.鑒定意見；6.戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市長安區(qū)人民法院

檢察員：陳昱

2018年3月22日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.偵查卷宗十二冊。

3.電子卷宗光盤五張。