長(zhǎng)春市二道區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)二檢刑檢刑訴〔2019〕197號(hào)

被告人張某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201051973********，漢族，高中文化，群眾，長(zhǎng)春xx商務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)**派出所管內(nèi)，現(xiàn)住長(zhǎng)春市**區(qū)**公館**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月22日被長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月28日長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局南關(guān)區(qū)分局偵查終結(jié)，經(jīng)長(zhǎng)春市人民檢察院改變管轄，于?2018年12月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年12月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月22日補(bǔ)查重報(bào)。2019年4月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月2日、2019年3月19日、2019年6月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月15日，被告人張某某成立長(zhǎng)春xx商務(wù)有限公司，其任法定代表人，同月24日設(shè)立“**網(wǎng)上積分商城”。2017年1月-6月被告人張某某利用“xx網(wǎng)絡(luò)積分商城”項(xiàng)目，非法獲取客戶資金。

2017年1月-2017年3月，被告人張某某通過(guò)xx網(wǎng)上積分商城，以購(gòu)買商品換積分返還現(xiàn)金優(yōu)惠的方式，非法獲取客戶資金。經(jīng)審計(jì)：楊某某、韓某某、李某某3人共投資金額504,136.20元人民幣，已返還196,160.73元人民幣，欠付未返還資金307,975.47元人民幣。

2017年4月，被告人張某某與長(zhǎng)春xx裝飾有限公司的丁某某商談，利用長(zhǎng)春xx裝飾有限公司裝修客戶眾多的條件，以給裝修客戶提供積分返還現(xiàn)金優(yōu)惠的方式擴(kuò)大其公司經(jīng)營(yíng)，獲取丁某某的信任，長(zhǎng)春xx裝飾有限公司與裝修客戶簽訂合同，以每個(gè)裝修客戶裝修款12%的費(fèi)用向被告人張某某賬戶進(jìn)行匯款，xx網(wǎng)上積分商城平臺(tái)每天按客戶總裝修款萬(wàn)分之五至萬(wàn)分之二十五給客戶返還積分或現(xiàn)金，直至把全部裝修款返還給客戶。2017年4月-2017年6月，被告人張某某以此名義通過(guò)長(zhǎng)春xx裝修有限公司非法獲取裝修客戶資金共計(jì)369筆，張某某于2017年6月30日向長(zhǎng)春晟豪裝飾有限公司部分裝修客戶返還現(xiàn)金265,848.00元。截止審計(jì)日，張某某欠付長(zhǎng)春晟豪裝飾有限公司裝修客戶未返金額為3，584，605.67元人民幣。

綜上，被告人張某某集資詐騙3,892,581.14元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證；

2.證人卜某某、梁某、劉某、丁某某、史某某、王某某、張某甲、趙某某、陳某、焉某某、玄某、陳某、杜某、董某、劉某某、方某某、王某、張某乙、吳某某的證言；

3.被害人蔡某、李某甲、劉某某、宋某某、周某某、李某乙、馬某某、石某某、楊某某、朱某、郭某、韓某某、李某乙、張某丙、楊某某的陳述；

4.被告人張某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市二道區(qū)人民法院

檢察員：郭萌茁

曹??宇

2019年6月19日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市公安局第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。