鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭航檢刑檢刑訴〔2018〕534號

被告人張某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼4111211980******，漢族，小學(xué)畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地河南省舞陽縣，住河南省鄭州市二七區(qū)******。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月13日被鄭州市公安局航空港區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局航空港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人及被害人的意見，審查了全部案件材料因事實(shí)不清，于2018年12月14日延長審查期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2018年12月27日退回鄭州市公安局航空港區(qū)分局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)查，于2018年12月28日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2015年2月，被告人張某甲在河南***有限公司工作期間，伙同李某甲、付某某（均判決）等人在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、無資格從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，以河南***有限公司投資理財為名，以高額利息為誘餌，通過發(fā)放傳單、口口相傳和朋友介紹的方式面向社會公眾吸收存款。經(jīng)鑒定，截止2018年4月24日止，共收到43名報案人資料，申報涉及的合同金額27?790?250.00元，實(shí)際投資金額27406639.00元；其中，張某甲作為客戶經(jīng)理吸收8人，實(shí)繳資金7641200.00元。

2017年11月13日，張某甲經(jīng)傳喚到案，其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證：

（1）戶籍證明、前科查詢證明；

（2）受案經(jīng)過、到案經(jīng)過；

（3）河南省?？h人民法院刑事判決書；

（4）取保候?qū)彌Q定書、河南省省立醫(yī)院超聲檢查報告單；

（5）河南中財?shù)缕諘嫀熓聞?wù)所有限公司報告書；

（6）**公司營業(yè)執(zhí)照、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、公司設(shè)立登記申請書、會議記錄、公司股東出資信息、公司驗(yàn)資報告及韓騰海轉(zhuǎn)賬單、新增注冊資本實(shí)收情況明細(xì)表，驗(yàn)資事項說明、變更登記申請書、股東會決議、公司信息采集表、公司年檢報告書；

2.證人付某某、李某甲、張某乙、馮某某、申某某、胡某某、董某某、蘇某某、孫某甲、朱某甲、朱某乙、許某某、孫某乙、孫某丙等的證言；

3.被害人李某乙、卜某某的陳述；

4.被告人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院

檢?察?員:?賀???楠?

代理檢察員:李新鋼

2018年12月26日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜∴嵵菔卸邊^(qū)******；

????2.全部案卷及證據(jù)材料五冊。