江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕613號

被告人張某某，男，1973年**月**日出生于江蘇省灌云縣，居民身份證號碼3201021973********，漢族，高中文化，系南京**資本管理有限公司市場一部業(yè)務(wù)員，住南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月27日被該分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院決定，次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人張某某，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財(cái)推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

2015年10月至2018年5月，被告人張某某在**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣1600萬余元。

2019年3月27日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人張某某退出違法所得人民幣15萬元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.合伙協(xié)議、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書等書證；

2.證人施某某的證言；

3.集資參與人葛某某、陳某某、姜某某的陳述；

4.被告人張某某的供述和辯解；

5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

本院認(rèn)為，被告人張某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

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??????????????????????????????檢察官助理???孫雪雪???????????

2020年9月29日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1333781****）；

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書》1份。