江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院
起?訴?書
寧秦檢訴刑訴〔2020〕613號
被告人張某某,男,1973年**月**日出生于江蘇省灌云縣,居民身份證號碼3201021973********,漢族,高中文化,系南京**資本管理有限公司市場一部業(yè)務(wù)員,住南京市鼓樓區(qū)**街**號**幢**室。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年3月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留,同年4月27日被該分局取保候?qū)彛?020年9月10日經(jīng)本院決定,次日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié),以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人張某某,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2013年8月以來,周某某(另案處理)為向社會公眾吸收資金,先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司、南京**資本管理有限公司(以下簡稱“**資本公司”)等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準,以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義,通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠洲投資基金”等理財產(chǎn)品,承諾一定期限內(nèi)還本付息,向社會不特定公眾非法吸收資金。
2015年10月至2018年5月,被告人張某某在**資本公司擔任業(yè)務(wù)員期間,采取上述方式,變相吸收公眾存款共計人民幣1600萬余元。
2019年3月27日,被告人張某某被公安機關(guān)抓獲歸案,歸案后如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后,被告人張某某退出違法所得人民幣15萬元。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.合伙協(xié)議、審計報告、刑事判決書等書證;
2.證人施某某的證言;
3.集資參與人葛某某、陳某某、姜某某的陳述;
4.被告人張某某的供述和辯解;
5.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。
本院認為,被告人張某某變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某伙同他人共同實施非法吸收公眾存款行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人張某某認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院
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??????????????????????????????檢察官助理???孫雪雪???????????
2020年9月29日
附件:
1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?lián)系電話1333781****);
2.案卷材料和證據(jù)2冊;
3.《認罪認罰具結(jié)書》1份;
4.《量刑建議書》1份;
5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。
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