福建省羅源縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

羅檢一部刑訴〔2021〕Z11號(hào)　

　??被告人張某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501231959********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省羅源縣，戶(hù)籍所在地福建省羅源縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住福州市**廣場(chǎng)**小區(qū)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月13日被羅源縣公安局刑事拘留，同年10月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由羅源縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由羅源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某于2013年8月至2016年12月期間，在羅源縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**小區(qū)**座**室組織基本單位為人民幣（下同）300元、1000元的兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)，均以會(huì)東及已中標(biāo)會(huì)員每期交納基本單位的金額、未中標(biāo)會(huì)員每期交納中標(biāo)金額的方式運(yùn)作，具體情況如下：

一、2013年8月10日，被告人張某某組織了第一場(chǎng)參加人數(shù)為97名（包括會(huì)東）、基本單位為人民幣300元的民間標(biāo)會(huì)，當(dāng)月25日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)24次，原計(jì)劃至2017年8月10日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2016年12月25日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)82次，其以會(huì)員身份參加4名，在2016年10月25日至2016年12月25日期間均已標(biāo)回。被告人張某某收取會(huì)款累計(jì)209.3825萬(wàn)元，其中，其共交納會(huì)款14.397萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為194.9855萬(wàn)元。

二、2016年1月25日，被告人張某某組織了第二場(chǎng)參加人數(shù)為72名（包括會(huì)東）、基本單位為1000元的民間標(biāo)會(huì)，次月25日開(kāi)標(biāo)，每年標(biāo)會(huì)16次，原計(jì)劃至2020年6月10日結(jié)束，最后一次標(biāo)會(huì)時(shí)間為2016年12月25日，累計(jì)開(kāi)展標(biāo)會(huì)16次，其以會(huì)員身份參加6名，在2016年7月25日至2016年10月10日期間均已標(biāo)回。被告人張某某收取會(huì)款累計(jì)85.795萬(wàn)元，其中，其交納會(huì)款6.015萬(wàn)元，向其他會(huì)員收取會(huì)款為79.78萬(wàn)元。

被告人張某某組織的上述兩場(chǎng)民間標(biāo)會(huì)向其他會(huì)員收取會(huì)款共計(jì)274.7655萬(wàn)元，被告人張某某在“倒會(huì)”后、案發(fā)前向會(huì)員游某甲、林某某返回會(huì)款共計(jì)1.04萬(wàn)元，造成林某某、游某甲等9名會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失27.55萬(wàn)元。

被告人張某某于2020年10月13日在福建省福州市臺(tái)江區(qū)大利嘉公交車(chē)站旁被民警抓獲，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：戶(hù)籍證明、違法犯罪記錄查詢(xún)記錄、會(huì)單、借條、鄭某某詐騙案相關(guān)卷宗材料復(fù)印件；

2證人證言：證人林某某、游某甲、陳某甲、王某某、林某某、陳某乙、謬某某、高某某、游某乙的證言；

3被告人供述和辯解：被告人張某某的供述；

4勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：證人林某某、游某甲的辨認(rèn)筆錄；

5.其他材料：到案經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，組織、利用民間“會(huì)”，非法吸收資金274.7655萬(wàn)元，數(shù)額巨大，并造成參會(huì)人員經(jīng)濟(jì)損失27.55萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；其到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處被告人張某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣6萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅源縣人民法院　

檢察官：章學(xué)娟

檢察官助理：全燕斌

（院?。?/span>

2021年1月21日　

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被羈押在福州市第二看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)162頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份