湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起 訴 書(shū)

寧檢公訴刑訴〔2019〕937號(hào)　

　　被告人張某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203221988******，漢族，大專(zhuān)，戶籍所在地江蘇省徐州市沛縣，住江蘇省沛縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)寧鄉(xiāng)市公安局批準(zhǔn)，于2019年3月25日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)寧鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被寧鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月12日，陸某某（另案處理）在江蘇省無(wú)錫市登記設(shè)立星愛(ài)兒智能科技無(wú)錫有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)星愛(ài)兒公司），陸某某為法定代表人。后于 2017年9月5日在寧鄉(xiāng)登記設(shè)立星愛(ài)兒智能科技無(wú)錫有限公司寧鄉(xiāng)分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司），在總公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2017年9月至2018年8月期間，被告人張某某擔(dān)任星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司總經(jīng)理。

2017年9月至2018年8月期間，陸某某及被告人張某某未經(jīng)銀監(jiān)局等職能部門(mén)批準(zhǔn)，超過(guò)星愛(ài)兒公司、星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司工商登記允許的經(jīng)營(yíng)范圍，以投資星愛(ài)兒公司為名，在寧鄉(xiāng)市通過(guò)集資宣傳會(huì)、發(fā)放傳單、旅游參觀、口口相傳的方式面向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，給予投資人當(dāng)場(chǎng)返現(xiàn)并承諾24%的年利率，以星愛(ài)兒公司的名義與投資人簽訂加蓋了星愛(ài)兒寧鄉(xiāng)分公司公章的借款合同書(shū)、借條，吸收社會(huì)公眾的閑置資金。經(jīng)司法鑒定，陸某某及被告人張某某面向?qū)庎l(xiāng)地區(qū)的廖淑輝等114戶社會(huì)群眾吸收存款6825800元。后因資金鏈斷裂，陸某某及被告人張某某無(wú)法兌付投資人的本金和利息。

2019年9月1日，被告人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局于2019年3月13日出具的函、宣傳資料、投資人登記表、報(bào)案報(bào)告、借款合同、稅務(wù)登記信息及納稅信息、工商登記注冊(cè)資料、銀行流水等；2.證人證言：證人李某某、黃某某、錢(qián)某某、劉某某的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人張某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人張某某在共同非法吸收公眾存款犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。

2、被告人張某某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人張某某判處三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：魏石堅(jiān)

（院?。?/span>

2019年12月25日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第四看守所。

2．案卷材料和證據(jù)29冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。