洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洛開(kāi)檢一部刑訴〔2020〕86號(hào)

被告人張某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051975********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，非人大代表、政協(xié)委員，戶(hù)籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住洛陽(yáng)市澗西區(qū)**華府**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被洛陽(yáng)市公安局高新分局刑事拘留；經(jīng)洛陽(yáng)高新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日被洛陽(yáng)市公安局高新分局逮捕。

辯護(hù)人翟文選，河南南云律師事務(wù)所律師。

本案由洛陽(yáng)市公安局高新分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月14日、2020年6月29日延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲，2005年任洛陽(yáng)**材料有限公司（后變更名稱(chēng)為洛陽(yáng)**科技發(fā)展有限公司）會(huì)計(jì)，2013年**資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)及河南**有限公司會(huì)計(jì)；2015年任河南**有限公司法定代表人。張某乙（已判決）、王某甲（已判決）**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人和總經(jīng)理，王某甲任洛陽(yáng)**科技發(fā)展有限公司法定代表人、總經(jīng)理。2013年至2014年，在洛陽(yáng)高新區(qū)**路與**路交叉口**大廈五樓的**資產(chǎn)管理有限公司、洛陽(yáng)**科技發(fā)展有限公司，以月利息一分到二分不等吸收公眾存款。據(jù)集資參與人反映，2014年12月份左右，張某甲通知*管理有限公司理財(cái)客戶(hù)后，部分客戶(hù)將**管理有限公司合同換成河南**有限公司合同和借條。截止目前，有167名集資參與人報(bào)案，共計(jì)4902.92萬(wàn)元未兌付；張某甲提供11個(gè)個(gè)人銀行賬戶(hù)供非法吸收公眾存款使用，累計(jì)資金流入55532.421424萬(wàn)元、資金流出55534.26168萬(wàn)元；涉及張某甲經(jīng)手或介紹的集資參與人有15人，共計(jì)199萬(wàn)元未兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人張某甲戶(hù)籍證明、前科證明、到案經(jīng)過(guò)、合同、銀行單據(jù)、洛陽(yáng)高新區(qū)人民法院刑事判決書(shū)等；2.證人張某丙和張某丁的證言；3.同案人張某乙、王某甲和孫某甲的供述與辯解；4.集資參與人孫某乙、羅某甲、李某某、邢某某、周某某、王某乙、阮某某、王某丙、王某丁、張某戊、王某戊、羅某乙、韓某某、馮某某、蘭某甲、蘭某乙等的陳述；5.被告人張某甲的供述與辯解；6.審計(jì)報(bào)告；7.其他證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以涉嫌非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：李記飛?李記存

2020年7月13日

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附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于洛陽(yáng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)