江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

揚(yáng)廣檢刑訴〔2020〕456號(hào)

被告人張某某，男，1977年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3201031977********，漢族，中專(zhuān)文化，原系江蘇**管理服務(wù)有限公司法定代表人、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，住江蘇省南京市江寧區(qū)**苑**幢**室（戶(hù)籍所在地江蘇省南京市秦淮區(qū)**門(mén)**村**號(hào)**棟）。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留，2020年1月8日被該分局取保候?qū)彛?020年10月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月至2017年5月，被告人張某某等人在本市**路**號(hào)成立揚(yáng)州**管理服務(wù)有限公司（后改名為江蘇**管理服務(wù)有限公司），在未取得國(guó)家相關(guān)部門(mén)金融許可的情況下，通過(guò)招募業(yè)務(wù)人員，以發(fā)放宣傳單、老客戶(hù)介紹新客戶(hù)口口相傳等方式，向社會(huì)不特定群眾推銷(xiāo)“**金”等養(yǎng)老服務(wù)返利投資項(xiàng)目，承諾每單投資人民幣1萬(wàn)元、投資周期一年返利10%本金、到期返本付息，累計(jì)非法吸收公眾存款資金人民幣160余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人張某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。揚(yáng)州市公安局廣陵分局依法扣押被告人張某某人民幣10萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局提供的被告人張某某的身份信息、江蘇**管理服務(wù)有限公司的工商登記資料、銀行轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人潘某某、房某某、韓某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院

檢察官：袁洪中

檢察官助理：王潤(rùn)田

2020年12月4日

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附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所。

2.全部案件卷宗證據(jù)材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、換押證1份。