山東省蘭陵縣人民檢察院

起?訴?書

蘭檢二部刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人張某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3713241989********，漢族，初中文化，群眾，山東省蘭陵縣人，住蘭陵縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年5月23日被蘭陵縣公安局刑事拘留，經(jīng)蘭陵縣人民檢察院批準(zhǔn)，以非法吸收公眾存款罪于同年6月28日被執(zhí)行逮捕。

本案由蘭陵縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年1月，陳某某(另案處理)利用其經(jīng)營(yíng)無限極產(chǎn)品的便利條件，未經(jīng)主管部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳，以無限極報(bào)賬的名義向群眾宣傳，并承諾高利息回報(bào)，攬儲(chǔ)多筆存款，經(jīng)審計(jì)，參與投資1182人，共計(jì)吸收存款4.21896636億元，截至案發(fā)未兌付存款6235.8716萬元。

2016年4月份，被告人張某某到陳某某經(jīng)營(yíng)的無限極經(jīng)營(yíng)部工作，期間，張某某在明知陳某某利用高息非法吸收他人存款時(shí)，主動(dòng)幫助陳某某開具收款單據(jù)并將其個(gè)人民生銀行的銀行卡提供給陳某某用于存放、發(fā)放客戶錢款。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

戶籍信息等書證；同案人陳某某等人的供述；被告人張某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某某明知他人違法國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收他人存款，而給予幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省蘭陵縣人民法院

檢察員：謝東

2020年3月9日

附：

1.??被告人張某某現(xiàn)羈押于臨沂市看守所；?

2.偵查卷二冊(cè)。