安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢一部刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人張某某，男，1969年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3423011969********，漢族，高中文化，滁州**商貿(mào)有限公司法定代表人，住安徽省滁州市南譙區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊組**號(hào)。被告人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年7月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月18日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月以來(lái)，張某甲、眭某某（另案處理）等人先后在江蘇省**市成立**電子商務(wù)有限公司、**市**股權(quán)投資基金企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱**公司），未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，宣傳電子商務(wù)+眾籌股權(quán)+實(shí)體店概念，在全國(guó)各地開(kāi)設(shè)超市，并推出首單3000元可以成為會(huì)員，其后2400元/單，每周獲100元/單的分紅返利，48周出局，共計(jì)獲返利4800元的投單模式，面向社會(huì)非法吸收公眾存款。會(huì)員每推薦一個(gè)會(huì)員可以獲得600元推薦獎(jiǎng)；會(huì)員每投一單可以獲贈(zèng)120元**公司消費(fèi)卡，在公司開(kāi)設(shè)的超市內(nèi)使用。

2015年12月，被告人張某某成為**公司滁州地區(qū)負(fù)責(zé)人發(fā)展新的會(huì)員，2016年7月，張某某成立滁州**商貿(mào)有限公司用于開(kāi)展**公司的投資業(yè)務(wù)。期間，張某某通過(guò)口口相傳等途徑向不特定對(duì)象宣傳**公司的投資模式，幫助**公司向社會(huì)公眾非法吸收資金，從中獲得高額返利和提成等，造成大量投資人本金無(wú)法收回。截至目前，**公司通過(guò)張某某向紀(jì)某甲、董某甲、吳某某等31名投資人吸收資金2776360元，造成投資人損失共計(jì)1219718.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、合作投資協(xié)議、審計(jì)報(bào)告、注冊(cè)信息、戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人束某某、張某甲、眭某某、張某乙、李某甲、陳某某、紀(jì)某甲、姜某某、王某甲、紀(jì)某乙、揭某某、李某乙、黃某某、李某丙、張某丙、張某丁、魏某某、羅某某、張某戊、王某乙、單某某、董某甲、武某甲、張某己、武某乙、謝某某、李某丁、董某乙、高某某、王某丙、吳某某、徐某某、胡某某等人的證言；

3.被告人張某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取提成、返利等費(fèi)用，吸收資金數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察官：王忠敏

2020年9月11日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。