天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2019〕36號

被告人張某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1201041984********，漢族，大學(xué)文化，原天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**分公司**，住本市南開區(qū)**街**公寓**號樓**門**號。因本案于2019年9月5日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月5日被取保候?qū)彙?019年12月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年7月，王某甲（另案處理）在本市和平區(qū)注冊成立天津**商務(wù)信息咨詢有限公司。2013年8月，王某甲在重慶市江北區(qū)注冊成立重慶**投資管理有限公司。王某甲注冊成立公司后先后在上海市、重慶市及本市和平區(qū)、河?xùn)|區(qū)、紅橋區(qū)、濱海新區(qū)、北辰區(qū)、西青區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)等地注冊成立分公司或者設(shè)置網(wǎng)點，招聘員工，開展違法經(jīng)營活動。王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)公司員工通過發(fā)放宣傳單、打電話、口口相傳等方式向社會公開宣傳、招攬客戶，承諾給付高額利息并按期返本付息，以天津**商務(wù)信息咨詢有限公司、重慶**投資管理有限公司的名義與客戶簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等合同，向二千余名集資參與人吸攬資金共計人民幣7億余元，造成集資參與人巨額經(jīng)濟損失無法挽回。

2015年8月至2018年5月，被告人張某某任天津**商務(wù)信息咨詢有限公司**分公司**。其間，被告人張某某采用上述同樣手段，向梁某某、閆某某等七名集資參與人吸攬資金人民幣530余萬元。

公安機關(guān)根據(jù)犯罪線索，于2018年5月31日立案偵查。被告人張某某于2019年9月5日向公安機關(guān)投案并退繳違法所得人民幣38.27萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、周某某、白某某等十余名證人的證言；

2、梁某某、閆某某等七名集資參與人的證言；

3、辨認筆錄；

4、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、電話查詢記錄、工商登記材料、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行賬戶交易明細、扣押決定書及扣押清單等書證；?

5、電子數(shù)據(jù)；

6、被告人張某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。鑒于被告人張某某系與他人共同犯罪，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求退賠集資參與人損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年1月7日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1860225****。

2、偵查卷八冊（附光盤一張）、補充材料一頁。

3、《認罪認罰具結(jié)書》一份?！?/span>