寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民檢察院
起?訴?書
固原檢一部刑訴〔2020〕54號
被告人張某某,女,漢族,1967年**月**日出生,公民身份證號碼6422211967********,初中文化,無業(yè),戶籍所在地,寧夏固原市原州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室,現(xiàn)住寧夏固原市西南新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年7月22日涉嫌非法吸收公眾存款罪被固原市公安局原州區(qū)分局依法刑事拘留,2019年7月31日被固原市公安局原州區(qū)分局依法取保候?qū)彙?/span>2019年11月15日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>
本案由固原市公安局原州區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果。并依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用普通程序?qū)徖?/span>。經(jīng)審查,于2019年12月27日退回偵查機關(guān)補充偵查,固原市公安局原州區(qū)分局補充偵查終結(jié),于2020年1月22日向本院移送審查起訴。期間因案情復雜延長審查起訴期限二次(自2019年12月13日至2019年12月27日、2020年2月23日至2020年3月8日)。
經(jīng)依法審查查明:被告人張某某自2013年委托他人虛假出資代辦注冊成立固原**有限公司后,未經(jīng)國家相關(guān)部門批準,于2013年8月份至2018年底期間,以固原**有限公司及個人名義向其親戚、朋友,又通過其親戚、朋友或利用其經(jīng)營的樂樂超市人員流動頻繁的便利條件,通過口口相傳向社會公眾及不特定人群吸收存款,并通過簽訂協(xié)議、借據(jù)、收條、借條等形式和口頭約定利息承諾按期還本付息。先后從安某某、王某某、陳某某、褚某某等19人處非法吸收資金366萬元,用于償還個人債務(wù)及資金周轉(zhuǎn)。致使所吸收資金無法歸還,嚴重擾亂金融秩序。
證明上述事實的證據(jù)有:1.書證:受案登記表,立案決定書,抓獲經(jīng)過,戶籍證明,固原**有限公司變更信息,借款協(xié)議、借據(jù)、借條、收條,銀行賬戶交易明細及開戶信息,微信截屏等;2.證人證言:證人安某某、王某某、姚某某等21人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人張某某的供述和辯解。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,嚴重擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某能如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院??????????????????????
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??????????????????????????????????檢察員:馬志東
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????????????????????????????????2020年3月5日
附:
1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?,?lián)系電話1519942****。
2.偵查卷四冊。
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