四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2019〕573號(hào)

被告人張某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110251981********，漢族，初中文化，居民，戶籍所在地四川省邛崍市，住邛崍市**街道辦**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**號(hào)，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年5月27日被邛崍市公安局刑事拘留，同年7月3日因本院不予批準(zhǔn)逮捕，依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛ūＷC人：曹某某），2019年6月26日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛ūＷC人：曹某某），同日交由邛崍市公安局執(zhí)行。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，本院兩次退回邛崍市公安局補(bǔ)充偵查，邛崍市公安局依法補(bǔ)偵完畢，重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人張某某經(jīng)聶某某（女，32歲，綿陽市鹽亭縣人，在逃）介紹、推薦代理發(fā)售“海博惠”商城電子商務(wù)平臺(tái)消費(fèi)返劵理財(cái)產(chǎn)品，該平臺(tái)將按照會(huì)員一次性消費(fèi)金額的?20%對(duì)張某某進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，同年9月，張某某在位于邛崍市**街辦**街**號(hào)附**號(hào)其妻子候某某注冊(cè)的邛崍市**商貿(mào)部?jī)?nèi)宣傳該平臺(tái)銷售返利投資項(xiàng)目，該項(xiàng)目共有四個(gè)檔次，分別為第一檔“銀卡”會(huì)員，一次性投資消費(fèi)1290元購買平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品，平臺(tái)通過轉(zhuǎn)款給張某某，并由其每天向投資人返還本金和利息5-8元，一周只返還6天，半年返還完本金，半年后的為利潤(rùn)；第二檔為“金卡”會(huì)員，一次性投資消費(fèi)6450元購買平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)；第三檔為“明珠”會(huì)員，一次性投資消費(fèi)12900元購買平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)；第四檔?為“皇冠”會(huì)員，一次性投資消費(fèi)25800?元購買平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)。其中持有“皇?冠”會(huì)員卡的投資人將該卡折算成20?張“銀卡”，“金卡”會(huì)員卡、“明珠”會(huì)員卡也可折算成“銀卡”由平臺(tái)通過轉(zhuǎn)款給張某某并由其每天向投資人進(jìn)行返還本金和利息,一周只返還6天，半年返還完本金，半年后的為利潤(rùn)。2017年12月底“海博惠”商城電子商務(wù)平臺(tái)更名為“團(tuán)樂網(wǎng)”，平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品也更名為“國(guó)傲文化發(fā)展有限公司”的“復(fù)興壺”，投資人投資后只是得到“復(fù)興壺”的編號(hào)，這個(gè)編號(hào)就等同于投資人的會(huì)員賬號(hào)。

2018年4月平臺(tái)無法運(yùn)轉(zhuǎn)。截止2018年4月張某某以高額利息為誘餌，共為平臺(tái)公司吸收不特定公眾47人的投資款252余萬元，造成損失135萬元。

案發(fā)后，被告人張某某主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。帶領(lǐng)投資群眾積極尋求解決，最終個(gè)人出資彌補(bǔ)了投資人主要損失。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、檢查及辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款252萬，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在整個(gè)非法吸收公眾存款平臺(tái)體系中處于從屬和輔助地位，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰；被告人張某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

四川省邛崍市人民法院

??????????????????????????????????????????檢察員：唐怡

2019年12月26日

附：

????1.被告人現(xiàn)在家取保候?qū)彛?lián)系電話1356888****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，取保候?qū)彌Q定書1份。

????3.量刑建議書1份，適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。