北京市順義區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2019〕1407號

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1102221984********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系北京**生物科技有限公司北京順義分部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被北京市公安局順義分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月11日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護(hù)人彭聰、彭金城，北京玖典律師事務(wù)所律師。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（2019年7月7日至2019年7月21日、2019?年?9月20日至2019年10月4日、2019年11月29日至2019年12月12日）；因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查二次（2019年7月19日至2019年8月19日、2019年9月30日至2019年10月28日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某系北京**生物科技有限公司北京順義分部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理**有限公司順義分公司二部。2015至2018年間，被告人張某某違反國家金融管理規(guī)定，以**有限公司等名義，以投資養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等項目為由，向社會公開宣傳，承諾還本付息，吸收集資參與人資金。經(jīng)司法審計，張某某共向43名投資人募集資金1195余萬元，已返利208.71萬元。

被告人張某某于2019年3月5日經(jīng)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：房屋租賃合同、定項投資理財協(xié)議、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、營業(yè)執(zhí)照等；2.證人證言：證人陳某某、司某某、趙某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人張某某等的供述；4.鑒定意見：北京東易君安會計師事務(wù)所出具《專項審計報告》等；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；7.其他證明材料：北京市公安局順義分局出具的受案登記表、到案經(jīng)過、工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人非法向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款等規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后能夠如實供述，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，依法可以從輕處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，依法可以減輕處罰。被告人張某某部分退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對張某某判處有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院

檢察員：高勁松

任巍巍

耿輝輝

檢察官助理：胡帥

2019年12月12日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所；

2.預(yù)審卷宗21冊、專項審計報告1份、散材料21頁。

3.換押證、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡易程序建議書各1份。