北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕1045號

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，漢族，公民身份號碼1306341983********，大學(xué)?？莆幕潭?，原系北京**投資管理有限公司**，戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)**路**號**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月19日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月25日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某自2014年至2018年，伙同何某某、褚某某（均已起訴）等人，在北京市東城區(qū)東方廣場C1座和東方廣場E2座21層北京華信永泰投資有限公司，在未取得相關(guān)融資資質(zhì)的情況下，通過電話邀約、召開年會、推介會等公開宣傳的方式，以投資南寧華潤萬象城寫字樓項(xiàng)目、南寧教育培訓(xùn)項(xiàng)目、北京市艾美國際幼兒園項(xiàng)目、譚詠麟等明星演唱會、北京華容餐飲有限公司等投資理財項(xiàng)目為由，吸收社會不特定人群投資，簽訂《投資協(xié)議》等合同并承諾年化利率10%-20%不等的高額利息作為回報，吸收公眾存款。其中，被告人張某某共計參與非法吸收公眾存款59430000元，非法獲利共計2292865.41元。被告人張某某于2019年8月19日被抓獲歸案，并自愿如實(shí)供述自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：移動硬盤、臺式電腦、電腦硬盤等；2、書證：投資協(xié)議、銀行交易流水、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會出具的情況說明、銀監(jiān)會北京監(jiān)管局出具的回復(fù)函、公司營業(yè)執(zhí)照、被告人身份信息等；3、證人王某某、盧某某、胡某某、常某某、趙某某等人的證言；4、被告人張某某的供述和辯解；5、鑒定意見：北京信諾司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)鑒定意見、華利信（北京）會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計鑒定意見；6、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7、電子數(shù)據(jù)：銀行賬目、投資合同統(tǒng)計表、返息表等；8、其他材料：工作說明、到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被告人張某某對查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家法律規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處有期徒刑三至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉迎迎

檢察官助理：練泰霖

2019年12月26日

附件：

1、被告人張某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊。

3、《換押證》1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5、同案被告人何某某、褚某某等人已向北京市東城區(qū)人民法院提起公訴（未判決）。