上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢金融刑訴〔2020〕399號

被告人張某某，女，1955年**月**日生，公民身份號碼：3101081955********，漢族，初中文化，原系上海**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**號，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長刑事拘留期限至三十天，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，后已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至7月，童某某（已判決）先后成立上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱：**公司）及上海**服務(wù)有限公司第一分公司（以下簡稱：**公司第一分公司），并擔(dān)任法定代表人及實際經(jīng)營人。其租賃本市楊某某**路**號**幢**層**室作為辦公場所，招募并管理業(yè)務(wù)團隊以放貸、投資餐飲等為名對外進行公開宣傳并許以高息回報，吸引社會不特定公眾參與投資，通過與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等方式變相非法吸收公眾資金。

2015年5月，被告人張某某入職**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。在職期間，被告人張某某參與非法吸收公眾資金共計人民幣（下同）700余萬元。

2019年12月23日，經(jīng)民警電話聯(lián)系，被告人張某某主動至公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人張某某在家屬幫助下向公安機關(guān)退交違法所得5.071萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.《檔案機讀材料》《營業(yè)執(zhí)照》等工商注冊材料，證實**公司、**公司第一分公司的工商注冊信息等情況。

2.證人周某某的證言及其提供的《房屋租賃合同》、證人童某某、李某某的證言、公安機關(guān)出具的《情況說明》，證實**公司實際經(jīng)營地位于本市楊某某**路**號**號樓**室。

3.證人童某某、李某某等的證言，證實**公司經(jīng)營情況及被告人張某某的任職等情況。

4.公安機關(guān)出具的《調(diào)取證據(jù)通知書（副本）》《調(diào)取證據(jù)清單》、隨行付支付有限公司提供的開戶資料和交易明細(xì)，證人須某某、胡某某等的證言、《案件調(diào)查取證表》《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、收款確認(rèn)書、收據(jù)、POS簽購單、銀行賬戶交易明細(xì)，上海公信會計師事務(wù)所有限公司出具的《補充司法鑒定專項審計報告》（公信[2019]鑒字第277-1號），證實被告人張某某在**公司工作期間向社會不特定公眾非法吸收資金的情況。

5.公安機關(guān)出具的《到案經(jīng)過》，證實被告人張某某的到案經(jīng)過。

6.上海市公安局楊浦分局出具的《扣押決定書（副本）》《扣押清單》，證實被告人張某某到案后在家屬幫助下向公安機關(guān)退交違法所得5.071萬元的情況。

7.被告人張某某到案后的歷次供述，對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資相關(guān)項目名義非法向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本并給付回報，非法向社會不特定對象變相吸收資金，擾亂金融秩序，吸收金額數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某自動投案且如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。若被告人張某某在法院審理期間能夠積極退出違法所得，則根據(jù)退賠情況酌情從寬處罰。建議判處被告人張某某有期徒刑一年五個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：潘玲華

檢察官助理：徐星星

2020年5月22日

附件：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗十七冊（附光盤）。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《財產(chǎn)刑履行意愿記錄單》一份、《隨案移送贓證款物品清單》二份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.被告人張某某的辯護人薛國財、何丹，上海眾華律師事務(wù)所律師。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?