上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

??????????????????????滬寶檢金融刑訴〔2020〕258號

被告人張某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼：3101131974********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年10月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局寶山分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｎ以河?020年1月20日將本案被退回補充偵查，上海市公安局寶山分局于同年2月17日補充偵查終結(jié)后再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月至2017年6月期間，被告人張某某伙同朱某甲、宋某某(均已判決)等人，以推廣無錫**投資有限公司“藥王茶”等投資項目，通過承諾60%至76%的高額年化收益，招攬楊某某、朱某乙等420人簽訂協(xié)議，非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人張某某非法吸收公眾存款共計人民幣2,445,000元，造成投資人損失共計人民幣1,135,272元。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1、證人朱某乙、程某某、姜某某的證言證實，其通過張某某等人的介紹投資無錫**公司的的項目。

2、同案犯朱某甲、宋某某的供述證實，朱某某系無錫秦嶺上海**公司負(fù)責(zé)人，朱某甲、宋某某、張某某等人幫助無錫**公司在上海推銷藥王茶投資項目。

3、證人陸某某、楊某某、朱某乙等人的證言及提供的《銀行交易流水》、《茶葉、果品、農(nóng)副土特產(chǎn)品購銷合同》、《收據(jù)》等證據(jù)證實，上述投資人經(jīng)介紹投資無錫秦嶺的過程及支付和收回本息的數(shù)額。

4、無錫**投資有限公司《營業(yè)執(zhí)照》、江蘇**文化發(fā)展有限公司《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件證實，上述兩家公司經(jīng)營范圍均無攬儲資。

5、上海**有限公司《關(guān)于無錫**投資有限公司寶山分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書》證實，張某某名下協(xié)議的金額共計人民幣2,445,000元，已返還1,309,728元，損失的金額為1,135,272元。

6、上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊出具的工作情況證實，被告人張某某的到案情況。

7、被告人張某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某結(jié)伙他人，違反國家規(guī)定，向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某犯罪后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。建議對被告人張某某判處有期徒刑一年，并處罰金三萬，可以宣告緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：仇偉根

檢察員：李偉鈺

2020年7月7日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1331175****。

2.案卷材料12冊及審計報告1冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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