南昌市灣里區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

灣檢刑訴〔2019〕975號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601051979********，漢族，初中文化程度，南昌市**有限公司、江西省**有限公司法定代表人、實(shí)際控制人，住南昌市灣里區(qū)**鎮(zhèn)**（戶籍所在地南昌市灣里區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年8月31日被江西省高級(jí)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月19日被南昌市公安局灣里分局刑事拘留，同年10月25日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由南昌市公安局灣里分局取保候?qū)彛?019年10月22日，經(jīng)本院決定對(duì)其重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局灣里分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年12月2日，被告人張某甲同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2016年5月起，被告人張某甲作為南昌**有限公司、江西省**有限公司的法定代表人、實(shí)際控制人，通過(guò)組織參觀、發(fā)傳單、打電話等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳上述兩個(gè)公司的養(yǎng)生、養(yǎng)老、娛樂(lè)、旅游等項(xiàng)目，以會(huì)員充值、土地項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)、“梅花鹿觀光園”項(xiàng)目眾籌、天福增康消費(fèi)款、靈芝系列產(chǎn)品代理等方式吸引社會(huì)公眾資金，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式還本付息，共吸收13名被害人，共計(jì)人民幣2724421.6元，其中王某某8萬(wàn)元（3萬(wàn)元轉(zhuǎn)單，5萬(wàn)元未還）、張某乙40萬(wàn)元（10萬(wàn)元已還，30萬(wàn)元未還）、張某丙1029421.6元（20萬(wàn)元轉(zhuǎn)單，829421.6元未還）、劉某甲、唐某某45萬(wàn)元（17萬(wàn)元轉(zhuǎn)單，28萬(wàn)元已還）、萬(wàn)文某某2萬(wàn)元（2萬(wàn)元未還）、劉某乙5萬(wàn)元（5萬(wàn)元未還）、劉某丙、邱某某8萬(wàn)元（6.5萬(wàn)元已還，1.5萬(wàn)元未還）、周某某20萬(wàn)元（14萬(wàn)元已還，6萬(wàn)元未還）、徐某某20萬(wàn)元（14萬(wàn)元已還，6萬(wàn)元未還）、李某某15萬(wàn)元（5萬(wàn)元轉(zhuǎn)單、10萬(wàn)元未還）、黃某某6.5萬(wàn)元（3萬(wàn)元轉(zhuǎn)單，3萬(wàn)元已還，0.5萬(wàn)元未還）。

2018年9月18日下午15時(shí)許，南昌市公安局灣里分局刑偵大隊(duì)民警在南昌市紅谷灘新區(qū)豐和北大道與廬山南大道交叉口傳喚被告人張某甲到南昌市公安局灣里分局執(zhí)法辦案中心接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、人口基本信息等書(shū)證；

2證人熊某某、李某某等人證言；

3被害人劉某甲、周某某等人的陳述；

4被告人張某甲的供述與辯解；

5搜查筆錄；

6視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，非法向社會(huì)公眾吸收存款共計(jì)人民幣2724421.6元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕處罰，建議判處被告人張某甲有期徒刑四年至四年半，并處罰金二十萬(wàn)元人民幣。同時(shí)，其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條規(guī)定之情節(jié)，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，前罪和后罪所處刑罰數(shù)罪并罰。

依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市灣里區(qū)人民法院???????????????????

???????????????????????????????????????檢察員：李倩倩

2019年12月2日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2案卷材料和證據(jù)四本，光盤(pán)一張；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份?！?/span>