洪某某人民檢察院　

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2020〕85號　

被告人張某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1304231988********，漢族，初中，戶籍所在地**省**市**縣，住址**市**縣**鎮(zhèn)***村**路**巷***號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年12月2日被洪某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月8日被洪某某公安局執(zhí)行逮捕,現(xiàn)羈押于堯都區(qū)看守所。

本案由山西省洪某某公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月24日，被告人張某某注冊成立“**縣***木種植專業(yè)合作社”，其本人為法人。為成立該合作社，虛列張某某、楊某某、楊某甲、楊某乙四名出資成員為自然人股東。經(jīng)營范圍為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買及銷售，以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。自2013年4月17日至2015年3月份，該合作社在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)取得存款資質(zhì)的情況下，在洪某某多個村落通過發(fā)放宣傳彩頁，向社會公開宣傳，并承諾在一定期限以成員入股后股金分紅方式還本付息。期間聘用曾擔(dān)任過洪某某農(nóng)村信用社信貸員和聯(lián)絡(luò)員的耿某某、秦某某、胡某某、李某某、孔某某、衛(wèi)某某、張某甲、劉某某等13余人，向社會公眾非法吸收存款。

經(jīng)臨汾市華興會計(jì)師事務(wù)所，臨汾華興鑒【2020】0013號專項(xiàng)審計(jì)報告：2013年10月至2015年3月**縣***木種植專業(yè)合作社簽訂借款合同合計(jì)428筆，借款合同反映吸收資金4555359.46元，未償還金額為4555359.46元，已付利息6997元，未付利息204957.87元。被告人張某某將所吸收的公眾存款，部分用于承包土地種植樹木等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.犯罪嫌疑人供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄;

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洪某某人民法院　

2020年9月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于堯都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.有關(guān)涉案款物情況