合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1237號

被告人張某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4103291981********，漢族，初中文化水平，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年11月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)?/span>。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法1次延長審查起訴期限，依法1次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

侯某某、段某甲（均已判決）預(yù)謀成立投資管理公司，以吸收社會(huì)不特定對象尤其是中老年人存款為主要目標(biāo)，假借為第三方企業(yè)投資項(xiàng)目、委托理財(cái)?shù)让x，許以投資人月息1.1%至1.4%不等的高額利息，并承諾資金的絕對安全，對外吸引社會(huì)公眾不特定對象的資金，并將募集的資金占為己有。

2014年5月6日，侯某某、段某甲在沒有資金投入的情況下，注冊成立了安徽**投資管理有限公司(以下簡稱“**公司”)，公司住所地為合肥市**路與**路交口**家園**幢**室，經(jīng)營范圍：投資咨詢服務(wù)、個(gè)人理財(cái)咨詢服、擔(dān)保服務(wù)等（融資性擔(dān)保服務(wù)除外），段某甲為公司法定代表人和股東，侯某某為另一股東，被告人張某某在2014年5月27日至2014年10月31日聘用期間負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)管。侯某某等人偽造了**鐵制品有限公司（以下簡稱“**公司”）、**農(nóng)牧科技有限公司（以下簡稱“**公司”）、**工程技術(shù)有限公司（以下簡稱“**公司”）三家企業(yè)的工商資料、企業(yè)印章、合同專用章，以及三家企業(yè)的資產(chǎn)評估報(bào)告、投資項(xiàng)目說明書等一系列虛假材料；還以虛假的“**建材商行”、“**農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)商行”、“**建材商行”的工商資料申辦了POS機(jī)三部，并分別以粘某某、段某乙、苗某某三人的名義綁定對應(yīng)的三個(gè)銀行賬戶。2014年6月，胡某某（已判決）被聘用為“**公司”總經(jīng)理，全面主持公司的日常工作，負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員的業(yè)績進(jìn)行管理等，并從業(yè)務(wù)員的業(yè)績中獲取提成。

從2014年7月開始，“**公司”通過散發(fā)宣傳資料，以為“**公司”、“**公司”、“**公司”三家企業(yè)進(jìn)行融資為幌子，以上述虛假的材料，對投資者聲稱以所謂的“一期**項(xiàng)目”、“二期**項(xiàng)目”、“三期**項(xiàng)目”的名義吸收資金。胡某某在明知“**公司”沒有融資許可的情況下，向公眾大力宣傳公司實(shí)力，帶領(lǐng)部分集資者去河南實(shí)地“考察”，廣泛吸納公眾集資。截至2014年12月19日，“**公司”共向306人次非法吸收資金1871萬元，所募集的資金除轉(zhuǎn)入“**公司”100萬元以外，其余資金均未實(shí)際進(jìn)入上述三家企業(yè)的賬戶，而是全部轉(zhuǎn)入上述POS機(jī)對應(yīng)的戶名為粘某某、段某乙、苗某某的銀行賬戶，后由侯某某等人消費(fèi)、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等。

經(jīng)司法專項(xiàng)審計(jì)，“**公司”共向147人（306人次）非法吸收資金1871萬元，其中：集資者預(yù)先支取利息23.2588萬元、屬于集資人到期本金繼續(xù)使用324.9760萬元，“**公司”實(shí)際涉案非法吸收公眾存款金額1522.7652萬元；該涉案金額中已返還到期本金672萬元、支付利息28.9780萬元，尚有108人損失1170.0220萬元至今未予歸還。被告人張某某在2014年5月27日至2014年10月31日聘用期間涉案非法吸收公眾存款金額及損失金額均為650余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人張某某的供述；2.同案犯侯某某、段某甲等人的供述；3.證人翟某某的證言；4.被告人人口信息等書證。

被告人張某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人張某某未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，通過向社會(huì)公開宣傳，以支付高額回報(bào)相引誘，向社會(huì)公眾募集資金，涉案資金650余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：何結(jié)樂

2020年7月9日

附：

1.被告人張某某已被取保候?qū)彛?/span>

2.本案偵查卷宗三冊，適用速裁程序建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。