南召縣人民檢察院

起?訴?書

召檢二部刑訴〔2020〕1號

被告人張某某，女，1968年*月*日出生，身份證號碼4113221968********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，住南召縣小店鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年8月16日被南召縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2019年9月19日經(jīng)南召縣人民檢察院批準逮捕，于次日由南召縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南召縣公安局偵查終結，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月19日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月份，南陽市居民程某某、劉某某（二人均已判刑）通過微信好友結識了山東的郭某某和吳某某，郭某某和吳某某系中國國璽經(jīng)貿(mào)有限公司（以下統(tǒng)稱國璽公司）的員工，在山東省昌樂縣為國璽公司向社會公眾拉人頭集資，郭、吳二人向程某某傳授了國璽公司的投資分紅模式，即：任何人都可以與其公司簽訂一份200天的勞務合同，采用投資1萬元每天返還100元，投資2萬元每天返還200元，投資多少錢每天都可以返還投資金額的1%，200天勞務合同到期自動解除，可獲得純利潤100%；主要宣傳復投方式吸引投資，即投資1萬元到100天的時候把收益的1萬元取出來再次簽訂新合同進行投資，這樣本金就成為2萬元，每天回報200元，再過50天又可以返款1萬元，再次取出簽訂新合同進行投資，以此類推，投資1萬元成本耗時318天可獲得15萬元。推薦下線人員有兩種獲利方法，第一是直接推薦人員參與，首單下線人員無論投資多少錢，推薦人均可獲得500元推薦獎；第二是直接推薦人數(shù)達到10人，團隊人數(shù)達到30人，團隊業(yè)績達到200萬元就可以申請成立分公司，分公司成立之后，分公司負責人每個月都可以獲得所屬下線團隊人員投資總金額的2%的提成獎。

2016年4月份，程某某、劉某某從山東學習完回到南陽，按照郭、吳傳授的投資模式，以“弘揚紅色文化和道德文化理念，實施國家富民工程”等作為宣傳口號，以承諾高額的分紅為誘餌向社會公眾發(fā)展下線，拉人頭集資。2017年初，吳某某在山東省昌樂縣注冊成立山東幸福人生健康科技有限公司（以下統(tǒng)稱幸福人生公司），吳某某、郭某某、程某某等人便繼續(xù)以幸福人生公司名義繼續(xù)向社會公眾拉人頭集資。程某某發(fā)展下線團隊十余個，其中南召籍團隊有段某某、衛(wèi)某某、劉某甲（三人均已判刑）等，發(fā)展下線投資人員6000人左右，涉及集資金額共計2億元左右。

被告人張某某自2016年8月份經(jīng)過劉某甲介紹推薦進入國璽公司進行投資，并以此方式不斷向社會不特定人員宣傳該公司的投資運營模式，以高額回報為誘餌，積極發(fā)展下線人員進行投資，從中獲利?，F(xiàn)經(jīng)南陽市泰諾聯(lián)合會計師事務所審計報告顯示：根據(jù)對公安機關提供的“劉某甲分公司匯總表中查找張某某團隊投資情況匯總表”中數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，自2016年6月27日—2017年6月1日，被告人張某某共吸收社會公眾資金涉及83戶，投資金額共計446萬元（其中包括被告人張某某個人投資42萬元，以其丈夫李某某名義投資35萬元，以其女兒李某甲名義投資1萬元，以其干女兒張某某名義投資2萬元）。根據(jù)該表中儲戶姓名在劉某乙、郭某甲戶進行搜索匯總顯示：張某某名下儲戶共收到劉某乙、郭某甲發(fā)放的分紅共計246.16萬元。

綜上，扣除被告人張某某本人以及其以親戚名義投資的80萬元，被告人張某某共計向79戶吸收資金366萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、常住人口登記表、業(yè)績表等有關書證；2、審計報告；3、證人尹某某、劉某丙、尹某某、龍某某、高某某、楊某某、代某某等人的證言；4、被告人張某某的供述和辯解。

本院認為，被告人張某某違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收社會公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰；被告人張某某在案發(fā)能夠如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。且被告人張某某自愿認罪認罰，并簽署具結書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從寬處罰，建議對其判處有期徒刑二年至二年零六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?????????????

此???致

南召縣人民法院

檢?察?員：徐??夢

李克棟

二0二0年一月三日

附：

?1、被告人張某某現(xiàn)押于南陽市看守所。

?????2、本案全部案卷共計3冊。

?????3、認罪認罰具結書1份。