烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2019〕327號(hào)

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137231992********，漢族，初中文化，興安盟**有限公司法人，戶籍所在地四川省**市，現(xiàn)住**市**區(qū)**街**號(hào)平房。因涉嫌擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，于2019年1月20日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2019年5月14日、同年7月29日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年6月14日、2019年8月30日兩次補(bǔ)查重報(bào)；因該案系重大、復(fù)雜案件，本院于2019年4月26日、同年7月11日、同年9月25日三次延長(zhǎng)審查起訴期限（自2019年4月30日至同年5月14日、自2019年7月15日至同年7月29日、自2019年10月1日至同年10月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月28日，興安盟**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）在烏蘭浩特市注冊(cè)成立，覃某某（另案處理）為實(shí)際出資人，被告人張某某為法人。張某某要求員工通過(guò)發(fā)放宣傳單的形式對(duì)外謊稱有集資的資質(zhì)，并先后虛構(gòu)云南的德航酒樓、卡宴車、長(zhǎng)春的金鼎1號(hào)KTV、尚塘足道SPA及醉翁老酒館等五個(gè)項(xiàng)目為借款方，謊稱由**公司做擔(dān)保將集資款借給上述五個(gè)項(xiàng)目，以高額利息為誘餌，以簽定《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》或《出借業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同》的方式騙取各被害人信任，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。現(xiàn)查證，截至案發(fā)共騙取150名被害人人民幣1322萬(wàn)元，共計(jì)返回利息30.4526萬(wàn)元。

具體詐騙情況為：高九某1萬(wàn)元、張曉某86萬(wàn)元、袁清某2萬(wàn)元、劉援某43萬(wàn)元、連鳳某58萬(wàn)元、張程某15萬(wàn)元、沈詠某2萬(wàn)元、唐義某16萬(wàn)元、孫永某13萬(wàn)元、哈長(zhǎng)某1萬(wàn)元、肖淑某1萬(wàn)元、趙煥某5萬(wàn)元、徐玉某1萬(wàn)元、劉清某1萬(wàn)元、張國(guó)某50萬(wàn)元、陳杰某30萬(wàn)元、張麗某25萬(wàn)元、范學(xué)某11萬(wàn)元、顧士某4萬(wàn)元、高金某2萬(wàn)元、湯廣某24萬(wàn)元、趙建某14萬(wàn)元、鄧淑某2萬(wàn)元、楊桂某4萬(wàn)元、趙國(guó)某2萬(wàn)元、徐秀某10萬(wàn)元、張麗某20萬(wàn)元、吳玉某1萬(wàn)元、田桂某63萬(wàn)元、馬文某2萬(wàn)元、劉桂某1萬(wàn)元、李玉某3萬(wàn)元、谷玉某1萬(wàn)元、張?zhí)m某2萬(wàn)元、王玉某2萬(wàn)元、董淑某4萬(wàn)元、周孝某4萬(wàn)元、張維某9萬(wàn)元、吳海某3萬(wàn)元、樸昌某50萬(wàn)元、劉興某1萬(wàn)元、劉淑某4萬(wàn)元、鄒祝某10萬(wàn)元、吳立某6萬(wàn)元、龐益某5萬(wàn)元、崔英某5萬(wàn)元、鄭淑某1萬(wàn)元、王麗某1萬(wàn)元、叢海某1萬(wàn)元、殷玉某31萬(wàn)元、文鳳某2萬(wàn)元、郭克某6萬(wàn)元、李桂某13萬(wàn)元、張曉某11萬(wàn)元、于秀某3萬(wàn)元、周占某6萬(wàn)元、張淑某2萬(wàn)元、韓秀某1萬(wàn)元、李歧某1萬(wàn)元、張青某1萬(wàn)元、李向某6萬(wàn)元、武淑某2萬(wàn)元、王繼某4萬(wàn)元、陳耕某1萬(wàn)元、張麗某5萬(wàn)元、王喜某4萬(wàn)元、劉鳳某2萬(wàn)元、趙桂某7萬(wàn)元、于澤某11萬(wàn)元、王忠某6萬(wàn)元、賈秀某7萬(wàn)元、韋秀某25萬(wàn)元、鄭文某1萬(wàn)元、王孝某1萬(wàn)元、程玉某2萬(wàn)元、周明某2萬(wàn)元、田德某1萬(wàn)元、白某6萬(wàn)元、董俊某2萬(wàn)元、左彥某5萬(wàn)元、王某19萬(wàn)元、張桂某13萬(wàn)元、田玉某34萬(wàn)元、馬淑某3萬(wàn)元、齊景某17萬(wàn)元、張燕某11萬(wàn)元、許漢某8萬(wàn)元、白鐵某2萬(wàn)元、楊若某2萬(wàn)元、宋志某5萬(wàn)元、曲鳳某1萬(wàn)元、李某62萬(wàn)元、付玉某2萬(wàn)元、蔣秀某1萬(wàn)元、高金某1萬(wàn)元、魏國(guó)某2萬(wàn)元、李鳳某5萬(wàn)元、郝香某12萬(wàn)元、陳班某4萬(wàn)元、吳全某10萬(wàn)元、王慶某16萬(wàn)元、李大某3萬(wàn)元、華某1萬(wàn)元、高玉某3萬(wàn)元、張鳳某1萬(wàn)元、楊玉某27萬(wàn)元、張寶某13萬(wàn)元、黃淑某1萬(wàn)元、包德某14萬(wàn)元、孫成某16萬(wàn)元、馬麗某2萬(wàn)元、李玉某11萬(wàn)元、李成某5萬(wàn)元、?那素某2萬(wàn)元、田玉某34萬(wàn)元、李桂某3萬(wàn)元、吳瑞某22萬(wàn)元、郭云某1萬(wàn)元、付文某10萬(wàn)元、王振某1萬(wàn)元、孫玉某6萬(wàn)元、張麗某5萬(wàn)元、王德某3萬(wàn)元、張漢某11萬(wàn)元、史恩某2萬(wàn)元、左桂某1萬(wàn)元、趙玉某2萬(wàn)元、田清某2萬(wàn)元、孫寶某2萬(wàn)元、陳薩某4萬(wàn)元、宋秀某1萬(wàn)元、邢淑某4萬(wàn)元、韓桂某1萬(wàn)元、楊振某1萬(wàn)元、王鳳某2萬(wàn)元、李秀某1萬(wàn)元、韓俊某2萬(wàn)元、張寶某1萬(wàn)元、劉晶某1萬(wàn)元、王桂某1萬(wàn)元、孫成某39萬(wàn)元、于友某5萬(wàn)元、鄭桂某1萬(wàn)元、李淑某3萬(wàn)元、朱雷某25萬(wàn)元、劉泉某5萬(wàn)元、馬吉某1萬(wàn)元、王福某4萬(wàn)元、陳玉某2萬(wàn)元、陳永某11萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單、銀行卡凍結(jié)截圖、辦案說(shuō)明；

2.書證：身份證、護(hù)照、往來(lái)港澳通行證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件、抓獲經(jīng)過(guò)、關(guān)于移交興安盟**有限公司非法金融機(jī)構(gòu)實(shí)事認(rèn)定相關(guān)證據(jù)的函、非法金融機(jī)構(gòu)事實(shí)認(rèn)定書、查詢情況表、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、房屋租賃合同、結(jié)算清單、租賃合同、特種行業(yè)公共場(chǎng)所負(fù)責(zé)人登記表、投資借款合同、資產(chǎn)質(zhì)押合同、房屋租賃合同、個(gè)體戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢復(fù)函、不動(dòng)產(chǎn)查詢信息結(jié)果證明、客戶在賬名單、投資情況一覽表、轉(zhuǎn)賬憑證、債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、出借業(yè)務(wù)居間服務(wù)合同、羈押期間表現(xiàn)情況評(píng)審鑒定表、立案決定書、起訴意見(jiàn)書；

3.證人證言：覃某某、趙俊某、王小某、王銀某、駱某、姜鴻某、張麗某、史小某、吳曉某、崔某、李加某、陽(yáng)元某、張孟某、張小某的詢問(wèn)筆錄；

4.被害人陳述：高九某、張曉某等139人的詢問(wèn)筆錄或自訴材料；

5.被告人的供述與辯解：張某某的訊問(wèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)，使用詐騙的方法非法集資，騙取他人人民幣共計(jì)1290余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，對(duì)涉案贓款應(yīng)依法追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

檢察員：白福全

2019年10月15日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所?！?/span>

2.偵查卷宗二十二冊(cè)、單頁(yè)三十頁(yè)。