貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院

起?訴?書

清檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人張某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3709211984********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，暫住清鎮(zhèn)市**路**園。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月23日被清鎮(zhèn)市公安局刑事拘留，于2019年4月26日經(jīng)清鎮(zhèn)市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2019年4月27日被清鎮(zhèn)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由清鎮(zhèn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月24日、2019年10月9日、2019年12月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，寧某某（另案處理）為集資詐騙在山東省廣饒縣成立山東耀陽石材有限公司，2018年10月，寧某某、吳某某（化名劉某甲，另案處理）共同出資購(gòu)買辦公設(shè)備在清鎮(zhèn)市租賃高原明珠12棟14-19號(hào)房屋，以山東耀陽石材有限公司名譽(yù)在清鎮(zhèn)市進(jìn)行集資詐騙，2019年1月寧某某在山東省廣饒集資詐騙山東省廣饒縣公安局抓獲。2018年11月21日，被告人張某某為進(jìn)行集資詐騙請(qǐng)人代辦在山東省泰安市注冊(cè)成立，無經(jīng)營(yíng)**石業(yè)有限公司。2019年2月，張某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)并與在清鎮(zhèn)市的山東耀陽石材有限公司寧某某集資詐騙的合伙人吳某某（當(dāng)時(shí)吳某某化名劉某乙）商談，以泰安市國(guó)聯(lián)石業(yè)有限公司名義共同進(jìn)行集資詐騙合作，吳某某將山東耀陽石材有限公司在清鎮(zhèn)集資詐騙的租房、辦公設(shè)備、部分參與在山東耀陽石材公司集資詐騙的被騙客戶及資金讓給張某某，得款二人共同分贓。張某某、吳某某對(duì)泰安市國(guó)聯(lián)石業(yè)有限公司進(jìn)行虛假宣傳，以月息2%的高息向不特定群眾借款，借款期限4個(gè)月至1年，并以借款萬元返款1500元以下，所返款額度記入借款合同中，以此同周瑞祥某某、劉某某、陳某某等21人簽訂《企業(yè)借款合同》26份，合同金額66萬元，實(shí)際借款金額為593400元，已支付利息5600元。未簽訂合同，已收取翟某某定金8000元。共計(jì)集資詐騙得上述人員的人民幣601400元，被告人張某某與吳某某共同進(jìn)行分贓揮霍，未退參與集資人借款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，抓獲經(jīng)過，戶籍信息，企業(yè)借款合同，報(bào)案材料；2.證人翟某某等的證言；3.被告人張某某及同案犯吳某某的供述與辯解；4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，使用詐騙的方法非法集資人民幣601400元占有已有，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；......?！狈缸锸聦?shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院

檢察員：鄧書貴

2020年1月3日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)押于清鎮(zhèn)市看守所。

2.公安卷五冊(cè)（其中一冊(cè)為補(bǔ)充偵查卷，犯罪嫌疑人吳某某），檢察卷一冊(cè)。